证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-042
　　珠海中富实业股份有限公司
　　第十一届董事会
　　2026年第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月19日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于全资子公司拟购买设备的议案》
　　因生产经营的需要，公司全资子公司中富（曼谷）有限公司拟购买冷水机、空压机等设备，金额为596万元。按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为1803万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟购买设备的公告》。
　　二、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
　　1、因经营发展需要，自2023年12月至2026年3月期间，公司与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）累计签署了6份《借款协议》及相关展期协议，合计借款金额3.6亿元。
　　2、现经双方经协商，同意将该6份《借款协议》及相关展期协议合计3.6亿元借款的借款期限统一调整为新借款协议生效日起的一年；同意将该6份借款协议3.6亿元的借款利息统一调整为年利率3%，自新借款协议生效日起执行。（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）该借款用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。
　　3、该交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第四项“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”的规定。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的相关规定，就该事项已向深圳证券交易所申请豁免按照第6.3.7条的规定提交股东会审议，因此该议案经董事会审议通过后无需股东会审议。
　　4、独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
　　关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避：2票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-043
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关关于全资子公司拟购买设备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　1、因生产经营的需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司中富（曼谷）有限公司（以下简称“中富曼谷”）拟购买冷水机、空压机等设备，金额为596万元。
　　按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型生产设备金额约为1803万元。
　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。
　　二、交易对方基本情况
　　1、企业名称：广州市凌竣机械设备有限公司
　　2、企业性质：有限责任公司
　　3、住所： 广州市增城区宁西街荔新十二路4号厂房（自编号A2）第一层101
　　4、法定代表人：刘靖
　　5、注册资本：1000万人民币
　　6、统一社会信用代码：91440112797372580Y
　　7、经营范围： 制冷、空调设备制造;气体压缩机械制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;通用机械设备零售;机械配件零售;通用设备修理;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;洁净净化工程设计与施工;通用机械设备销售。
　　8、主要股东：
　　■
　　9、广州市凌竣机械设备有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
　　10、信用情况：截至目前，根据中国执行信息公开网查询，广州市凌竣机械设备有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。
　　三、拟购买设备的基本情况
　　中富曼谷此次购买冷水机、空压机等设备，用于瓶胚生产改善。上述设备合同总价为596万元人民币。
　　四、对公司的影响
　　本次全资子公司中富曼谷购买冷水机、空压机等设备，是为了生产改善、提升效率以更好地满足客户的需求，优化公司在东南亚地区供应能力。该事项的实施有利于提升公司生产效率，符合公司发展规划，将有利于提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
　　五、风险提示及其他说明
　　该事项存在可能因为市场竞争的原因导致不达预期的情形，敬请投资者注意投资风险。
　　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2026年第十次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-044
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）财务资助金额、期限及用途
　　因经营发展需要，自2023年12月至2026年3月期间，珠海中富实业股份有限公司（以下简称 “公司”）与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）累计签署了6份《借款协议》及相关展期协议，合计借款金额3.6亿元。
　　现经双方经协商，同意将该6份《借款协议》及相关展期协议合计3.6亿元借款的借款期限统一调整为新借款协议生效日起的一年；同意将该6份借款协议3.6亿元的借款利息统一调整为年利率3%，自新借款协议生效日起执行。（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）该借款用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。
　　（二）其他相关说明
　　1、该交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第四项“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”的规定。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的相关规定，就该事项已向深圳证券交易所申请豁免按照第6.3.7条的规定提交股东会审议，因此该议案经董事会审议通过后无需股东会审议。
　　2、独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。2026年5月19日，公司第十一届董事会2026年第十次会议审议通过了《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生对该议案回避表决。
　　3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
　　成立日期：2018年08月10日
　　出资额：60,100万元人民币
　　执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司
　　主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　1、主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　2、股权结构
　　■
　　3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。
　　（二）与本公司的关联关系
　　陕西新丝路为公司的控股股东。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、本次关联交易系接受关联方提供的财务资助；
　　2、财务资助的年利率为3%（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）；
　　3、借款期限：1年；
　　4、借款用途：用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求；
　　5、本次借款无需提供任何抵押或担保。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为3.6亿元。2026年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为69.47万元，公司为关联方提供担保0元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、独立董事专门会议决议；
　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年5月19日