本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、公司董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于制定〈奖励基金管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司为董高等相关主体购买责任险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会的普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
　　2、本次股东会的特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　3、议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票；
　　4、关联股东已对议案3、9回避表决；
　　5、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：林令佳，俞磊
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京海博思创科技股份有限公司董事会
　　2026年5月20日