证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-023
　　山东威达机械股份有限公司2025年度股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东会无否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
　　2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
　　6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共198人，代表股份174,554,101股，占公司总股份的39.6235%。其中，持股5%以下的中小股东197人，代表有表决权股份数为14,221,510股，占公司总股份的3.2283%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份162,797,391股，占公司股份总数的36.9547％。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东及股东代理人196人，代表股份11,756,710股，占公司股份总数的2.6688%。
　　公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京大成（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意173,616,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4629%；反对901,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5167%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。
　　公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生做了述职报告，全文刊登在2026年4 月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
　　2、审议通过《2025年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意173,646,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4801%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。
　　3、审议通过《2025年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意173,809,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5734%；反对707,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4055%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
　　中小股东总表决情况：同意13,476,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7643%；反对707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9777%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2581%。
　　4、审议通过《2025年年度报告及摘要》；
　　表决结果：同意173,638,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4753%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。
　　5、审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》；
　　表决结果：同意173,646,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4800%；反对872,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4997%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。
　　中小股东总表决情况：同意13,313,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6174%；反对872,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1330%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2496%。
　　6、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意173,592,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4491%；反对917,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5257%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
　　中小股东总表决情况：同意13,259,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2377%；反对917,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4522%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3101%。
　　7、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　表决结果：同意13,238,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0851%；反对941,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6181%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2967%。
　　中小股东总表决情况：同意13,238,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0851%；反对941,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6181%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%。
　　本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
　　8、审议通过《关于2026年度向商业银行申请授信额度的议案》；
　　表决结果：同意173,636,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4745%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。
　　9、审议通过《关于授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；
　　表决结果：同意173,389,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3325%；反对1,119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6415%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。
　　中小股东总表决情况：同意13,056,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8075%；反对1,119,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8740%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3185%。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京大成（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、2025年度股东会决议；
　　2、北京大成（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月20日
　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-024
　　山东威达机械股份有限公司
　　关于首次回购公司股份的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划和股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含本数）且不超过人民币6,000.00万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币20.01元/股（含本数），具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年4月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进展情况公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
　　一、首次回购公司股份的具体情况
　　2026年5月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 150,000股，占公司总股本的0.03%，购买股份的最高成交价为12.87元/股，最低成交价为12.59元/股，成交金额1,907,570.00元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。
　　二、其他说明
　　公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合公司股份回购的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定。
　　1、公司未在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　三、回购公司股份的后续安排
　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　山东威达机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月20日