本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
　　(二)股东会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长杨涛因工作安排未出席会议，本次会议由过半数董事推举董事熊胜辉主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议本次股东会的议案，并听取了《2025年度独立董事述职报告》。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席4人，独立董事张宇列席会议。
　　2、董事会秘书顾宁列席会议；其他部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年年度报告全文和摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2025年董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于在公司担任具体职务的非独立董事2025年度薪酬发放的议案》
　　5.01议案名称：关于原董事长乔文健2025年度薪酬发放方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02议案名称：关于原董事长吴启权2025年度薪酬发放方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03议案名称：关于董事邓湘湘2025年度薪酬发放方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.04议案名称：关于董事陈美川2025年度薪酬发放方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.05议案名称：关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬发放方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.06议案名称：关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬发放方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案1-6均为以普通决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；
　　2、本次股东会审议的议案7为以特别决议通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　3、股东吴启权（持有公司股票105,814,915股）出席本次股东会，其与子议案5.02《关于原董事长吴启权2025年度薪酬发放方案》有关联关系，该关联股东对该子议案5.02回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：周俊、戴余芳
　　(二)律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　长园科技集团股份有限公司董事会
　　2026年5月20日