本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长杨玉清。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表333人，代表股份1,799,156,466股，占公司股份总数的60.2933％。
　　2、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份1,259,856,194股，占公司股份总数的42.2203％。
　　3、参加网络投票情况
　　通过网络投票的股东324人，代表股份539,300,272股，占公司股份总数的18.0730％。
　　4、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东330人，代表股份95,838,536股，占公司股份总数的3.2117％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份250,700股，占公司股份总数的0.0084％。通过网络投票的中小股东322人，代表股份95,587,836股，占公司股份总数的3.2033％。
　　5、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。
　　总表决情况：同意1,784,181,265股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.1677％；反对12,386,401股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.6885％；弃权2,588,800股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1439％。
　　（二）审议通过《2025年度利润分配预案》。
　　总表决情况：同意1,796,979,565股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8790％；反对2,090,301股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1162％；弃权86,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0048％。
　　中小股东表决情况：同意93,661,635股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7286％；反对2,090,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1811％；弃权86,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0904％。
　　（三）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》。
　　总表决情况：同意1,784,090,165股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.1626％；反对14,667,201股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.8152％；弃权399,100股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0222％。
　　（四）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》。
　　总表决情况：同意1,784,665,065股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.1945％；反对14,264,001股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.7928％；弃权227,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0126％。
　　（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。
　　总表决情况：同意1,783,746,165股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.1473％；反对14,850,701股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.8255％；弃权489,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0272％。
　　（六）审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。
　　1、公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的预案
　　总表决情况：同意1,794,294,765股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.7298％；反对4,755,301股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.2643％；弃权106,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0059％。
　　2、公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的授权事项
　　总表决情况：同意1,794,114,765股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.7198％；反对4,935,301股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.2743％；弃权106,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0059％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
　　（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日