证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-025
　　苏州科达科技股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
　　(二)股东会召开的地点：苏州高新区金山路131号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：参与本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份总数117,266,872股，占公司总股本的20.37%。其中，参与现场表决的股东共计8名，持有表决权的股份总数117,266,872股，占公司股本总数的20.37%，计入上述表格数据。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议
　　2、董事会秘书张文钧先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于确认公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于制定和修订公司部分制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会表决的议案四、议案八、议案九为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　本次股东会的议案三关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根、张文钧已回避表决；议案五关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根、张文钧已回避表决。
　　在本次股东会上，公司独立董事徐伟先生、朱巧明先生和吴天浩先生向大会作了2025年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
　　律师：黄夕晖、陈超婕
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司董事会
　　2026年5月20日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-026
　　苏州科达科技股份有限公司
　　关于2023年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票回购注销实施的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 因苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期的公司层面业绩考核指标未达成，公司拟对135名股权激励对象持有的已授予尚未解除限售的4,293,350股限制性股票进行回购注销。
　　● 本次回购注销股份的有关情况
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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
　　（一）公司分别于2025年4月24日和2025年5月19日召开第五届董事会第五次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，因本激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核指标未达成，同意对上述已授予但尚未解除限售的4,293,350股限制性股票予以注销。有关事项的具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》（公告编号：2025-027）。
　　（二）2025年8月27日，公司披露了《苏州科达科技股份有限公司关于回购注销限制性股票及变更回购股份用途涉及注册资本减少暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-047）。公示期已满 45 天，公司未收到任何债权人关于清偿债务或者提供担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
　　鉴于公司2024年度业绩考核完成情况未能达到本激励计划规定的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。公司对第二个解除限售期对应不能解除限售的限制性股票以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，共计4,293,350股。
　　（二）本次回购注销的相关人员、数量
　　本次因第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，对应不能解除限售的限制性股票共计为4,293,350股，本次回购注销完成后，本激励计划剩余限制性股票0股。
　　（三）回购注销安排
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B882357868），并向中登公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2026年5月22日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
　　三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况
　　本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将由575,786,046股（以2026年4月30日股本结构表为基数）减少为571,492,696股。
　　股本结构变动表：
　　单位：股
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　　四、说明及承诺
　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定和公司本激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　上海东方华银律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量、价格及安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及变更注册资本等手续。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月20日