本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地街道上地九街9号9号数码科技广场北楼二层
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人；
　　2、董事会秘书袁先登先生列席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　议案5以下股东回避表决：权晓文、韩卫东、陈四强、任高锋、北京远江高科股权投资合伙企业（有限合伙）、北京盛邦高科科技中心（有限合伙）、新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）、北京远江星图网络科技有限公司
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：张伟丽、尤松
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
　　2026年5月20日