本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
　　（二）股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
　　本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、副总经理兼董事会秘书卢肖先生列席会议，总经理陈良先生及其他部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈公司2026年度财务预算方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于制定〈成都佳驰电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案4、6、7为需要对中小投资者单独计票的议案；
　　2、关联股东均已对议案6进行回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
　　律师：曹承磊、沈晨叶
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
　　2026年5月19日