证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临015
　　中国铁路物资股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30时。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室
　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（5）召集人：公司董事会
　　（6）主持人：赵晓宏董事长
　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2.会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东386人，代表股份4,262,051,086股，占公司有表决权股份总数的70.4430%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,525,715股，占公司有表决权股份总数的37.8081%。通过网络投票的股东384人，代表股份1,974,525,371股，占公司有表决权股份总数的32.6349%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东381人，代表股份132,543,343股，占公司有表决权股份总数的2.1907%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东381人，代表股份132,543,343股，占公司有表决权股份总数的2.1907%。
　　3.公司董事、高级管理人员、律师出席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
　　1.关于2025年度董事会工作报告的议案
　　总表决情况：同意4,253,171,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7917%；反对8,468,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1987%；弃权410,430股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
　　中小股东总表决情况：同意123,664,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3010%；反对8,468,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3894%；弃权410,430股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3097%。
　　该议案获得股东会表决通过。
　　2.关于2025年年度报告及摘要的议案
　　总表决情况：同意4,253,191,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；反对8,449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1982%；弃权410,430股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。
　　中小股东总表决情况：同意123,683,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3157%；反对8,449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3746%；弃权410,430股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3097%。
　　该议案获得股东会表决通过。
　　3.关于2025年度财务决算的议案
　　总表决情况：同意4,253,150,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7912%；反对8,512,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%；弃权388,830股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
　　中小股东总表决情况：同意123,642,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2845%；反对8,512,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4221%；弃权388,830股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2934%。
　　该议案获得股东会表决通过。
　　4.关于2025年度利润分配预案的议案
　　总表决情况：同意4,254,263,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8173%；反对7,542,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1770%；弃权245,400股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
　　中小股东总表决情况：同意124,755,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1243%；反对7,542,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6905%；弃权245,400股（其中，因未投票默认弃权148,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851%。
　　该议案获得股东会表决通过。
　　5.关于2026年度预算方案的议案
　　总表决情况：同意4,253,287,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7944%；反对8,506,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1996%；弃权256,630股（其中，因未投票默认弃权151,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
　　中小股东总表决情况：同意123,779,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3882%；反对8,506,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4182%；弃权256,630股（其中，因未投票默认弃权151,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。
　　该议案获得股东会表决通过。
　　6.关于制定《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　总表决情况：同意4,252,881,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7848%；反对9,070,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2128%；弃权99,130股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
　　中小股东总表决情况：同意123,373,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0815%；反对9,070,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8437%；弃权99,130股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0748%。
　　该议案获得股东会表决通过。
　　7.关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　总表决情况：同意4,252,820,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7834%；反对8,983,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2108%；弃权247,630股（其中，因未投票默认弃权151,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
　　中小股东总表决情况：同意123,312,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0355%；反对8,983,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7776%；弃权247,630股（其中，因未投票默认弃权151,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1868%。
　　该议案获得股东会表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2.律师姓名：陈惠燕、蓬金贵
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日
　　
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临016
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于高级管理人员离任公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　1.提前离任的基本情况
　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱旭先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，朱旭先生申请辞去公司副总经理职务，其原定任期为2024年9月5日至2027年9月4日。朱旭先生辞职后，将继续担任公司董事、党委副书记职务。
　　2.离任对上市公司的影响
　　根据法律法规和《公司章程》的有关规定，朱旭先生的辞职自送达董事会之日起生效。朱旭先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。
　　朱旭先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
　　朱旭先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展、内部控制、风险管理等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对朱旭先生表示衷心感谢和崇高敬意。
　　二、备查文件
　　1.辞职报告
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日