本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事长殷凤山主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯方式列席会议。
　　2、董事会秘书陈亚峰列席会议；其他高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于董事2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2026年度提供担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2026年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2026年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2026年度公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于制定及修订公司部分制度的议案
　　13.01、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.02、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
　　议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案均审议通过，其中议案6为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余普通决议议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6、议案8-12；
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：陈亚峰、单永祥、吴汉存及与其存在关联关系的股东对议案5回避表决；殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅对议案5、10、11回避表决，关联股东已回避表决；
　　4、除审议上述议案外，本次会议听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
　　律师：郁寅、杜凯
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏丰山集团股份有限公司董事会
　　2026年5月19日