本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.00议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案
　　4.01议案名称：董事长崔巍2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.02议案名称：董事朱礼静2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.03议案名称：董事陆春良2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.04议案名称：董事张荆京2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.05议案名称：董事、财务总监陆黎明2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.06议案名称：董事吴燕2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并支付2025年度报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票；
　　2、本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：王柏锡、黄栋
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙江亨通控股股份有限公司董事会
　　2026年5月19日