本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　2.会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00。
　　3.现场会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼1号会议室。
　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.主持人：董事长肖力升先生。
　　6.本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东252人，代表股份89,959,402股，占公司有表决权股份总数的27.8172%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88,597,600股，占公司有表决权股份总数的27.3961%。
　　通过网络投票的股东250人，代表股份1,361,802股，占公司有表决权股份总数的0.4211%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东250人，代表股份1,361,802股，占公司有表决权股份总数的0.4211%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人。
　　通过网络投票的中小股东250人，代表股份1,361,802股，占公司有表决权股份总数的0.4211%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下提案：
　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意89,529,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5223%；反对353,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3930%；弃权76,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意932,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4462%；反对353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9583%；弃权76,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5955%。
　　（二）审议通过《2025年度利润分配的议案》
　　总表决情况：
　　同意89,506,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4961%；反对382,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4251%；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意908,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7132%；反对382,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0804%；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2063%。
　　（三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　总表决情况：
　　同意89,475,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4622%；反对409,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4555%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意878,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4735%；反对409,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0925%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4340%。
　　（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》
　　总表决情况：
　　同意89,493,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4824%；反对358,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3985%；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意896,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8100%；反对358,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3254%；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8646%。
　　（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意89,493,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4819%；反对358,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3985%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意895,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7733%；反对358,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3254%；弃权107,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9013%。
　　（六）审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
　　本议案涉及关联交易事项，关联股东曲靖市发展投资集团有限公司（持有公司股份72,427,600股，占公司有表决权股份总数的22.3960%）回避了本议案的表决。
　　总表决情况：
　　同意17,051,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2581%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2205%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5213%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意881,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7012%；反对389,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5871%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7117%。
　　（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　总表决情况：
　　同意89,507,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4978%；反对356,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3962%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意910,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8234%；反对356,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1712%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0054%。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
　　（二）律师姓名：李妍、耿春丽
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）云南罗平锌电股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　（二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　2026年5月19日