证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-012
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　与私募基金合作投资公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 与私募基金合作投资的基本情况：截至本公告披露日，杭州君联良道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）认缴出资总额为421,540万元，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资10,000万元。君联资本管理股份有限公司（以下简称“管理人”）为合伙企业管理人，杭州格彻管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州格彻”）为合伙企业普通合伙人。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 本次交易已经公司投资决策委员会审议通过，无需提交董事会及股东会审议
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，合伙企业在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期或亏损的风险。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、合作情况概述
　　（一）合作的基本概况
　　在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资渠道，提高公司资金使用效率，充分利用专业机构的经验，公司作为有限合伙人以自有资金认缴合伙企业出资人民币10,000万元，占签约时合伙企业总认缴出资额的2.37%。
　　近日，公司与管理人、杭州格彻及其他合伙人签订了《杭州君联良道股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），投资范围为符合相关法律、法规要求及《合伙企业》约定的股权投资及创业投资。本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
　　合伙企业期限至自完成首次交割并在中国基金业协会私募基金登记备案系统完成备案之日起满8年之日止，可按照《合伙协议》约定延长合伙期限。
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　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　根据《公司章程》《安徽迎驾贡酒股份有限公司对外投资管理制度》等相关制度规定，本次投资无需提交董事会和股东会审议。
　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
　　二、合作方基本情况
　　（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
　　1、君联资本管理股份有限公司基本情况（管理人）
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　　2、杭州格彻管理咨询合伙企业（有限合伙）基本情况（普通合伙人/执行事务合伙人）
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　　3、其他基本情况
　　君联资本管理股份有限公司、杭州格彻管理咨询合伙企业（有限合伙）具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录，与公司及公司子公司不存在关联关系。
　　（二）有限合伙人
　　1、杭州君祺和融管理咨询合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　2、杭州产业投资有限公司基本情况
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　　3、浙江余杭转型升级产业投资有限公司基本情况
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　　4、杭州余杭创新发展产业基金有限公司基本情况
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　　5、厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　6、北京联博企慧企业管理有限公司基本情况
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　　7、杭州城西科创投资发展有限公司基本情况
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　　8、安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司基本情况
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　　9、台州市科投领创股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　10、北京中关村科学城二期科技成长股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　11、交银人寿保险有限公司基本情况
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　　12、渝深（重庆）科技创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　13、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　14、太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　15、共青城承起股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　16、共青城承基股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　17、湖南建投创兴产业投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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　　18、安徽迎驾贡酒股份有限公司基本情况
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　　三、与私募基金合作投资的基本情况
　　（一）合作投资基金具体信息
　　1、基金基本情况
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　　2、管理人/出资人出资情况（截至本公告披露日）
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　　（二）投资基金的管理模式
　　普通合伙人为有限合伙之执行事务合伙人，普通合伙人排他性的拥有有限合伙及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力，并指定管理公司向有限合伙提供投资管理和行政事务服务。普通合伙人承担无限责任并执行合伙事务，有限合伙人以认缴额为限承担有限责任、不执行事务但享有监督及收益分配权。
　　投资期内，有限合伙人以其实缴出资额为基数，按照2%/年的费率承担管理费；投资期结束后至有限合伙期限届满之日，有限合伙人以其实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金为基数，按照2%/年的费率承担管理费；延长期内，有限合伙人以其实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金为基数，按照1%/年的费率承担管理费。
　　收益分配：针对有限合伙人的可分配现金，（1）分配给有限合伙人，直至有限合伙人累计分配金额等于其实缴出资额；（2）如有余额，20%分配给普通合伙人（该部分收益为“绩效收益”），80%分配给该资金有限合伙人。
　　（三）投资基金的投资模式
　　合伙企业拟对先进制造、科技与服务、医疗健康等领域进行股权投资，通过股权投资等方式筛选优质项目，盈利模式主要来源于项目退出带来的资本增值及股息、利息等收入。退出机制包括股权转让、被投企业上市后减持、并购或回购等方式。
　　四、协议的主要内容
　　（一）合同主体、投资金额及出资方式
　　合伙企业名称：杭州君联良道股权投资合伙企业（有限合伙）
　　管理人：君联资本管理股份有限公司
　　普通合伙人/执行事务合伙人：杭州格彻管理咨询合伙企业（有限合伙）
　　有限合伙人及上述相关主体投资金额详见“三、与私募基金合作投资的基本情况”之“2、管理人/出资人出资情况（截至本公告披露日）”。所有合伙人出资方式均为人民币货币出资。
　　（二）出资安排
　　按照普通合伙人缴资通知的要求分期缴付。
　　（三）经营期限
　　有限合伙的期限至自完成首次交割并在中国基金业协会私募基金登记备案系统完成备案之日起满8年之日止，根据有限合伙的经营需要，普通合伙人可独立决定将有限合伙的期限延长1年；有限合伙的期限按照上述约定延长后，经普通合伙人提议并经顾问委员会同意，有限合伙期限可继续延长1年。
　　（四）违约责任
　　执行事务合伙人应、且应促使管理公司基于忠实、勤勉原则为有限合伙谋求利益（包括但不限于不得将适于有限合伙的投资机会转介给第三方或者以此谋取不正当利益等）。若因执行事务合伙人、管理公司存在故意或重大过失或违反本协议约定的行为，致使有限合伙或者其他合伙人受到损害或承担债务、责任，执行事务合伙人应依法承担赔偿责任。
　　（五）争议解决方式
　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，任何一方均有权向协议签订地有管辖权的法院提起诉讼。
　　（六）合同生效条件和时间以及有效期
　　合伙协议经各方签署后生效。
　　五、对上市公司的影响
　　公司在保证主营业务稳健发展的前提下，本次以自有资金认购该基金份额，一方面可有效借助专业投资机构的投资能力、渠道资源及行业经验，进一步拓展公司投资渠道，提高公司资金使用效率，提升公司潜在投资收益，实现资本增值；另一方面能够依托基金管理人的专业团队优势和项目研判能力，提升公司在项目挖掘、分析及投资能力，符合公司长远发展战略。
　　本次投资的资金来源为公司自有资金，出资规模不会对公司日常生产经营资金需求产生影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次交易不会产生关联交易、同业竞争情况，未形成新的对外担保、非经营性资金占用情形。
　　六、风险提示
　　（一）投资基金投资周期长、流动性低，公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期，在基金存续期内，公司无法随时收回出资，若公司出现紧急资金需求，可能面临资金流动性受限的问题，同时存在投资后无法实现预期收益的风险。
　　（二）所投资项目价值受宏观经济政策、产业发展趋势、市场竞争格局、被投资企业经营管理能力等多重因素影响，若被投资企业经营不善，将直接导致基金投资价值受损，甚至可能造成投资本金损失。
　　（三）基金的投资运作效果依赖于基金管理人的投资决策、项目管理及风险控制能力，若基金管理人在投资过程中出现决策失误、管理不善等情形，将可能导致基金投资收益不达预期，甚至给公司造成投资损失。
　　公司将密切关注合伙企业运作及管理情况，持续跟踪投资进展，加强与管理人的沟通与协作，切实防范和降低投资风险，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-013
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事程雁雷、王善勇、刘振国均列席了本次会议；
　　2、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高管、见证律师、独立董事候选人杜小威列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于选举杜小威先生为第五届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、以上议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
　　2、议案4涉及薪酬，关联股东倪永培先生对议案4回避表决；
　　3、会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：李化、宋伟鹏
　　(二)律师见证结论意见：
　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
　　2026年5月19日