证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026－036
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年5月14日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年5月18日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案需提交2025年度股东会审议批准。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　薪酬与考核委员会意见：同意。
　　2、关于续聘2026年度审计机构的议案
　　同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年；并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。
　　《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　本议案需提交2025年度股东会审议批准。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　审计与风险管理委员会意见：同意。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日
　　报备文件：
　　1、第十届董事会第二十次会议决议
　　2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见
　　3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026-038
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月8日 9点00分
　　召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月8日
　　至2026年6月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1-5项议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过；第6、7项议案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过；会议决议公告已于2026年3月20日、5月19日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：4、5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一) 登记方式：电子邮件或现场方式
　　(二) 登记时间：2026年6月2日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
　　(三) 登记地点：公司证券与法务部
　　注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　六、其他事项
　　(一) 联系方式：
　　1、联系电话：010－64398099
　　2、电子邮箱：mss@dcpc.com
　　(邮件标题请注明“股东会”字样)
　　3、联系人：刘 驹、郑丽红
　　4、邮编：100102
　　5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
　　(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第十届董事会第十八次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华润双鹤药业股份有限公司：
　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。第十届董事会第二十次会议 2026年5月18日
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026－037
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　(一) 机构信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报告审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年提供审计服务的上市公司中，与华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”)同行业的客户家数为59家。
　　2、投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元)，案款已履行完毕。
　　3、诚信记录
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　(二) 项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师张杨，2008年取得中国注册会计师资格。张杨2004年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。张杨近三年签署或复核上市公司审计报告18份。
　　另一签字注册会计师周硕，2013年取得中国注册会计师资格。周硕2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。周硕近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
　　质量控制复核人黎志贤，2014年取得中国注册会计师资格。黎志贤1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。黎志贤近三年签署或复核上市公司审计报告14份。
　　2、诚信记录
　　签字注册会计师周硕、项目质量控制复核人黎志贤最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　项目合伙人张杨于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　■
　　3、独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4、审计收费
　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本公司的审计收费为人民币240万元，其中财务报告审计费用人民币192万元(含税)，内部控制审计费用人民币48万元(含税)，较上一年审计费用增加12%。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　(一) 审计委员会审议意见
　　公司董事会审计与风险管理委员会于2026年5月18日召开会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。毕马威华振在担任公司2025年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。同意续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。
　　(二) 董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年5月18日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威华振为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。董事会表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三) 生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，自2025年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日
　　报备文件：
　　毕马威华振关于其基本情况的说明