证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-022
　　博深股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月12日以电子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
　　一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　四、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　五、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　六、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》
　　公司为进一步加强子公司规范治理，根据《公司法》并结合子公司实际情况，拟在常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨公司”）以及汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车公司”）设置职工董事，并将其现有董事会成员由3人调整为5人。调整情况如下：
　　（1）金牛研磨公司
　　公司委派左二刚（简历附后）为金牛研磨公司董事，与现任董事李善达（董事长）、刘朝松、肖晓艳及按法定程序产生的职工董事共5人，组成董事会。
　　（2）海纬机车公司
　　公司委派习亚楠、黄江晗（简历附后）担任海纬机车公司董事，与现任董事张金刚（董事长）、刘龙奎及按法定程序产生的职工董事共5人，组成董事会。
　　以上调整由各子公司按照其《章程》规定履行法定程序，办理工商变更备案手续。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　八、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　董事会同意于2026年6月4日14:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　九、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　博深股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十九日
　　附件：
　　左二刚简历
　　左二刚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年12月起在公司任职，先后担任博深股份有限公司热压车间技术员、技术组长；博深（泰国）有限公司成型车间主任、研发工艺质量部经理；博深股份有限公司研发部副主任、主任，金刚石事业部总经理助理、技术总监。2025年11月至今，任职于博深股份有限公司安全生产部（科创研发中心），现任安全生产部（科创研发中心）副部长（副主任）。
　　左二刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。左二刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。
　　习亚楠简历
　　习亚楠女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。2016年9月至2024年3月，先后在石家庄安联生态城房地产开发有限公司、河北齐鲁房地产开发有限公司、阳光未来教育集团公司担任财务相关职务。2024年4月起在公司任职，历任公司财务部会计主管、审计部副部长、法务合规部副部长，2026年1月至今任汶上海纬机车配件有限公司副总经理、财务总监。
　　习亚楠女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。习亚楠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。
　　黄江晗简历
　　黄江晗先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2025年7月，先后在河北信投股权投资基金公司、中广核节能产业公司、国药乐仁堂医药公司和河钢工业技术服务有限公司等公司担任投资管理相关职务，2025年8月至今担任博深股份有限公司规划发展部副部长。
　　黄江晗先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。黄江晗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。
　　证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-023
　　博深股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于2026年6月4日召开公司2026年第二次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月4日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月28日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司的董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件1），不接受电话登记。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件2）。
　　（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）到公司登记。
　　2、登记时间
　　2026年5月29日8:00－11:30，13:30－16:30。
　　3、登记地点
　　河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司证券部（董事会办公室）。
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
　　5、其他事项
　　（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
　　（2）联系方式
　　联系人：朱雪云
　　电话：0311- 85962650传真：0311- 85965550
　　电子邮件：bod@bosun.com.cn
　　联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司证券部（董事会办公室）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第五次会议决议
　　博深股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十九日
　　附件：
　　1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
　　2、授权委托书
　　3、博深股份有限公司2026年第二次临时股东会网络投票操作流程
　　附件1：
　　回 执
　　截至2026年5月28日，本单位（本人）持有博深股份有限公司股票【】股，拟参加公司2026年第二次临时股东会。
　　股东账户：
　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：
　　出席人姓名： 身份证号码：
　　联系电话：
　　年 月 日
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博深股份有限公司2026年6月4日召开的2026年第二次临时股东会，并按以下权限行使股东权利。
　　■
　　委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
　　委托人（签章）： 受托人（签字）：
　　委托人证件号码： 受托人身份证号：
　　委托人持股数： 股份性质： □限售股 / □流通股
　　证券账户卡号：
　　有效期至：
　　授权日期： 年 月 日
　　附件3：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362282”，投票简称为“博深投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月4日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月4日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。