证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-021
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　第五届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月15日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查后，同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人，获选董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
　　本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
　　2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，同意提名谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人，获选独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东会表决。
　　本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
　　《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。
　　3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》
　　薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下：
　　公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴9.6万元/年（税前，按月支付）。
　　公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会根据其高管职务决定其报酬，不额外领取董事薪酬及津贴。如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资，不额外领取董事薪酬及津贴。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　4、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　董事会决定召集公司2026年第一次临时股东会，审议经第五届董事会第三十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2026年6月9日14:50时开始（星期二），召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第三十次会议决议
　　成都红旗连锁股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十八日
　　附件：公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　曹世如女士，中国国籍，无境外永久居留权，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月20日至2024年12月任公司董事长，2010年5月20日至今任总经理，兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理（集团）有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。
　　截至本公告披露日，曹世如女士持有公司股份184,173,750股，占公司总股本的13.54%。与公司控股股东不存在关联关系。曹世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曹世如女士不属于“失信被执行人”。
　　何海林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，硕士研究生学历。2021年1月至2023年3月，任四川省商业投资集团有限责任公司战略与资本运营部部长、改革办主任（期间，先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业投资集团有限责任公司副董事长），2023年至今，任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。
　　截止本公告披露日，何海林先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　李强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，大学本科，任四川省商业投资集团有限责任公司财务管理部部长。
　　截止本公告披露日，李强先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。李强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　黄东镇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，本科学历，任四川省商业投资集团有限责任公司业务与法人治理部副部长、四川省乡村发展集团有限公司党委委员、成都利安资本投资有限公司执行董事。
　　截止本公告披露日，黄东镇先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省乡村发展集团有限公司之子公司，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为成都利安资本投资有限公司之母公司。黄东镇先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　陈均先生，男 ,1987年 9月 出生,中国国籍,本科学历。现任永辉超市股份有限公司财务总监;历 任永辉超市股份有限公司财务分析高级经理、财务服务团队营运支持合伙人、财务华西支持中心负责人、重庆省区财务负责人、华西支持组财务业务伙伴、财务部战略项 目组战略专项分析负责人兼重庆财务业务伙伴。
　　截止本公告披露日，陈均先生未持有公司股份，现任公司股东永辉超市股份有限公司财务总监。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　二、独立董事候选人简历
　　谭洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，研究生学历，管理学博士学位。西南财经大学审计处处长，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。纽约城市大学巴鲁学院访问学者。
　　截止本公告披露日，谭洪涛先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　贺立龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，经济学博士，现任四川大学经济学院教授。
　　截止本公告披露日，贺立龙先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　张瑞英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，研究生学历，高级经济师。
　　曾任蜀道投资集团有限责任公司总经理助理，四川新制式轨道集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，2024年3月列入省国资委国有企业外部董事（独立董事）专家库，2024年5月退休。
　　截止本公告披露日，张瑞英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-022
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月9日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2026年6月4日
　　7．出席对象：
　　（1）本次股东会的股权登记日为2026年6月4日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会（对出席资格另有约定的除外），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　提案1-提案2将采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事5名、独立董事3 名。
　　提案3涉及董事薪酬，关联股东对该议案回避表决。
　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　提案2选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
　　上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；
　　（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2026年6月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；
　　2.登记时间：2026年6月8日（星期一）9:00-17:00
　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
　　4.联系方式
　　会议联系人：谭柳先生、罗乐女士
　　联系电话：028-87825762
　　传真电话：028-87825530
　　本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第五届董事会第三十次会议决议。
　　2.深交所要求的其他文件。
　　成都红旗连锁股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.投票代码：362697
　　2.投票简称：红旗投票
　　3.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月9日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都红旗连锁股份有限公司于2026年6月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
　　本次股东会提案表决意见
　　■
　　委托人名称（签字盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　受托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 年 月 日
　　委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、非累积投票提案请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。累积投票提案请填投票票数。