本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，董事及独立董事全体出席。
　　2、董事会秘书宋荣超出席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年年度报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2026-2027年度（至2026年度股东会召开日）授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司拟发行境外债券的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
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　　2、关于选举独立董事的议案
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　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举董事的议案
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　　(2)、关于选举独立董事的议案
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第8项董事、高级管理人员薪酬情况，公司实际控制人唐传勤先生持有5,000,000股进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：卢钢、刘天意
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
　　2026年5月19日