证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-024
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　第三届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年5月18日下午14点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　选举雷日赣先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司选举董事长、法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告》。
　　二、审议通过《关于选举公司战略与ESG委员会主任委员的议案》
　　根据公司《战略与ESG委员会工作细则》相关规定，战略与ESG委员会主任委员由公司董事长担任。选举雷日赣先生为公司第三届董事会战略与ESG委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》
　　公司拟不再设立副董事长职务，并设立科技创新委员会。据此，对《公司章程》等部分制度中的相关条款进行修订。制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。
　　本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　四、审议通过《关于免去公司副董事长的议案》
　　根据公司实际发展需要，公司拟不再设置副董事长职务。
　　本议案内容自《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》经股东会审议通过之日起生效。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于设立董事会科技创新委员会、选举首届委员并制定相应议事规则的议案》
　　为强化科研创新赋能，保障科技创新工作精准支撑公司业务发展需求，公司拟设立第三届董事会科技创新委员会。提名李晓雨先生、雷日赣先生、庞靖先生、吴新振先生、王春芳先生为委员会首届委员（其中吴新振先生、王春芳先生为独立董事），推选李晓雨先生担任委员会主任委员。并同步制定《科技创新委员会工作细则》，制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案内容自《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》经股东会审议通过之日起生效。
　　六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度已经薪酬与考核委员会审议通过，制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
　　七、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。
　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-025
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2026年5月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》。公司拟取消副董事长职务，设立科技创新委员会，并相应修订《公司章程》相关条款。
　　本次对《公司章程》的具体修订内容对照如下：
　　■
　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。
　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人员办理后续章程备案等相关手续，《公司章程》的修订最终以以市场监督管理部门实际核准的内容为准。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-026
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　关于公司选举董事长、法定代表人
　　并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、选举公司董事长及法定代表人的情况
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议同意选举雷日赣先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　依据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此雷日赣先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人。
　　二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
　　根据公司《战略与ESG委员会工作细则》相关规定，战略与ESG委员会主任委员须由公司董事长担任。据此，公司对该委员会人员组成进行相应调整。同时，为进一步强化科研创新引领作用，公司拟设立董事会科技创新委员会，并推选首届委员，具体情况如下：
　　战略与ESG委员会：雷日赣（主任委员）、李晓雨、郭克云、庞靖、王春芳
　　科技创新委员会（拟设立）：李晓雨（主任委员）、雷日赣、庞靖、吴新振、王春芳
　　以上人员的简历详见附件。董事会科技创新委员会设立相关事项，自《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》经公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　附件
　　1、雷日赣先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任中信证券资产重组部项目负责人、海南省洋浦经济开发区财政局副局长、首钢集团资本运营部副部长、首钢股权投资管理有限公司副总经理。现任公司董事长，中国航发资产管理有限公司党委委员、副总经理。
　　2、李晓雨先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，山东省人大代表，国家重点高层次人才，省政府特殊津贴人员，正高级工程师，山东大学特聘教授。历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长，青岛云路聚能电气有限公司董事长兼总经理，青岛云路新能源科技有限公司（以下简称“云路新能源”）董事长兼总经理，珠海黎明云路新能源科技有限公司董事长兼总经理,公司董事长兼总经理。现任公司董事，云路新能源董事长，青岛英柏投资有限公司执行董事，青岛宇霆光电有限公司执行董事，青岛思能动力科技有限公司执行董事。
　　3、郭克云先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任城阳镇南疃村党支部副书记，青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记，青岛云路电气有限公司董事长、党支部书记，青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理，云路新能源副董事长、党支部书记，青岛云路投资控股有限公司副董事长。现任公司董事、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置业有限公司董事。
　　4、庞靖先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任云路新能源研发员、研发部长、事业部部长，现任公司董事、副总经理，青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，深圳云路先进材料技术有限公司执行董事、经理。
　　5、王春芳先生（独立董事），1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任太原科技大学助教，现任公司独立董事，青岛大学电气工程学院教授。
　　王春芳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
　　6、吴新振先生（独立董事），1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。现任公司独立董事，青岛大学电气工程学科二级教授。
　　吴新振先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
　　证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-027
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月3日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月3日 14点30分
　　召开地点：公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月3日
　　至2026年6月3日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间 2026年6月2日 09:00-16:00。
　　（二）登记地点
　　山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年6月2日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青岛云路先进材料技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。