证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕036号
　　华明电力装备股份有限公司
　　关于第七届董事会第九次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年5月11日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2026年5月18日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；
　　2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　华明电力装备股份有限公司董事会
　　2026年5月19日