本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事范其勇，董事丁林辉以视频方式列席会议。
　　2、董事会秘书先正红列席会议；其他高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：独立董事2025年度述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于计提资产减值准备及核销资产的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于置入煤矿资产2025年业绩承诺实现情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于与花秋矿业签署《资产置换协议之补充协议》《资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的第12项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司对该议案回避表决。
　　2、议案4为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：郑超、姜瑞明
　　(二)律师见证结论意见：
　　北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　贵州赤天化股份有限公司董事会
　　2026年5月19日