证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-034
　　天通控股股份有限公司
　　十届一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天通控股股份有限公司十届一次董事会会议通知于2026年5月8日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月18日下午在海宁公司会议室召开。本次会议由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
　　选举郑晓彬先生为公司第十届董事会董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
　　选举潘正强先生为公司第十届董事会副董事长。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人员构成的议案》
　　公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成如下：
　　（1）战略委员会
　　召集人：潘建清
　　委员：郑晓彬、潘正强、陈章渊、唐豪
　　（2）审计委员会
　　召集人：章智勇
　　委员：陈章渊、郑晓彬
　　（3）提名委员会
　　召集人：陈章渊
　　委员：唐豪、潘正强
　　（4）薪酬与考核委员会
　　召集人：唐豪
　　委员：章智勇、郑晓彬
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
　　经董事长提名，聘任潘正强先生为公司总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历见附件）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
　　经公司总裁提名，聘任滕斌先生、芦筠女士为公司副总裁。本议案已经独立董事专门会议审议通过。（简历见附件）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
　　经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司财务负责人。本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。（简历见附件）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　经董事长提名，聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　附件：
　　滕斌先生简历
　　滕斌，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，银川市政协第十三届、十四届政协委员。1998年7月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、晶体材料事业部副总经理；2014年7月至2023年3月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；2023年3月至2024年1月，任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021年12月至2024年1月，任公司职工监事、监事会主席；2024年1月至今，任公司副总裁。
　　芦筠女士简历
　　芦筠，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008年5 月至2011年5月，在澳大利亚空调国际有限公司任职财务经理，2011年6 月至2015年12月，在美国赫斯可国际有限公司任职财务总监，2016年1月至2020年9月，在美国博格思众有限公司任职中国区财务负责人。2020 年 11 月至2021年2月，任职天通控股股份有限公司副总裁助理；2021年2月至2021年12月，任公司财务负责人；2021年12月至今，任公司副总裁兼财务负责人。
　　冯燕青女士简历
　　冯燕青，女，1983年1月出生，汉族，籍贯浙江，硕士研究生，高级经济师。2008年至2010年，在上海德尚（嘉兴）律师事务所从事专职律师工作；2012年至2013年，在天通控股股份有限公司从事法务工作；2014年，在天通高新集团有限公司负责法务和人力资源工作，协助战略投资部工作；2015年至2020年4月，在天通控股股份有限公司陆续担任法务经理、董事长业务助理、董事长经营助理，主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等；2020年5月至2021年2月，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人；2020年5月至今，在天通控股股份有限公司担任董事会秘书。
　　吴建美女士简历
　　吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯浙江，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年8月至今，任公司证券事务代表。
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-033
　　天通控股股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
　　2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2025年年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.00议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案
　　6.01议案名称：董事郑晓彬2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.02议案名称：董事潘正强2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.03议案名称：董事潘建清2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.04议案名称：董事舒蛟靖2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.05议案名称：董事叶时金（离任）2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.06议案名称：独立董事2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司监事（离任）2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于计提商誉和其他资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
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　　2、关于选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举董事的议案
　　■
　　(2)、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
　　2、本次股东会审议的议案6和议案8，关联股东进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：胡振标、赵文文
　　(二)律师见证结论意见：
　　天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　天通控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日