证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-035
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月16日通过电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
　　1.01 提名汪竹平先生为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1.02 提名朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司董事会提名汪竹平先生、朱宇女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会期限届满为止。该项议案需提交公司股东会议。
　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。
　　二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司定于2026年6月5日15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-036
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　关于变更独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事的辞职报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
　　刘胜军先生、郭斌先生的原定任期为2025年11月12日至第七届董事会届满之日，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，刘胜军先生、郭斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘胜军先生、郭斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。
　　在此，公司及董事会对刘胜军先生、郭斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，刘胜军先生及郭斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审核通过，公司于2026年5月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先生为公司独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；同意提名朱宇女士为公司独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期均为自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　汪竹平先生、朱宇女士尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2026年5月19日
　　附件简历：
　　汪竹平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，苏州大学法律硕士，持有法律职业资格证书。苏州市吴中区第五届政协委员。2007年一2014年任江苏剑桥人律师事务所专职律师，2014年至今任江苏锦同律师事务所负责人、合伙人。
　　截至本公告披露日，汪竹平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。汪竹平先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。汪竹平先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　朱宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，复旦大学国际金融硕士。1994年-1999年任复旦大学讲师，1999年-2016年任中欧国际商学院院长特别助理、校友会助理主任，2017年-2019年任京东集团董事长国际业务特别助理，曾任深圳免税集团独立董事，2019年至今为财经撰稿人，专栏作者。
　　截至本公告披露日，朱宇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱宇女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。朱宇女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-037
　　山东中锐产业发展股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月05日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月29日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
　　（2）本公司董事及高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年5月19日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本次将采取累积投票制进行逐项表决选举2名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　上述议案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场登记时间、地点
　　1、登记时间：2026年6月1日9:00～11:30和14:00～16:00
　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼
　　（二）会议登记方式
　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2026年6月1日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
　　（三）会议联系方式
　　会议联系人：朱拓 王小翠
　　联系电话：021-62880181
　　电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号
　　邮编：200335
　　（四）会议费用
　　本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2026年05月19日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362374”，投票简称为“中锐投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举独立董事
　　（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月05日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司于2026年06月05日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-038
　　山东中锐产业发展股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司基本面未发生重大变化，公司股票价格异动，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　2、目前公司主营业务以包装科技业务为主，未发生变化。公司2025年度营业收入5.57亿元，较2024年下滑12.43%，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元。公司2026年第一季度营业收入1.34亿元，较去年同期下滑2.96%，归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元，较去年同期下滑较大。由于国内酒类消费持续低迷，原材料铝价格波动较大，未来可能存在包装业务经营业绩下滑的风险。
　　3、截至2025年末，公司园林各类应收款项账面原值约39.84亿元，其中应收未收的款项约30.33亿元，主要集中在贵州安顺、遵义等地区，其中部分欠款自2018年至今基本无偿付，对公司经营和资金造成了严重负面影响。公司持续积极催收欠款，但2026年以来公司在安顺、遵义地区的欠款基本未得到偿付，如果应收款项持续被拖欠，将可能进一步加重公司的经营、资金周转的负担。
　　一、股票交易异常波动的情况介绍
　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中锐股份，股票代码：002374）连续2个交易日（2026年5月15日、5月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、股票交易异常的关注及核实情况
　　针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行核查，并向控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
　　3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项；
　　4、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
　　5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
　　6、其他事项情况
　　公司董事会于近日收到部分董事的辞职报告，刘胜军先生、郭斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及其专门委员会职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司于2026年5月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名汪竹平先生、朱宇女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。
　　三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的商谈、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、公司基本面未发生重大变化，公司股票价格异动，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，存在股价短期快速回落风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　2、目前公司主营业务以包装科技业务为主，未发生变化。公司2025年度营业收入5.57亿元，较2024年下滑12.43%，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元。公司2026年第一季度营业收入1.34亿元，较去年同期下滑2.96%，归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元，较去年同期下滑较大。由于国内酒类消费持续低迷，原材料铝价格波动较大，未来可能存在包装业务经营业绩进一步下滑的风险。
　　3、截至2025年末，公司园林各类应收款项账面原值约39.84亿元，其中应收未收的款项约30.33亿元，主要集中在贵州安顺、遵义等地区，其中部分欠款自2018年至今基本无偿付，对公司经营和资金造成了严重负面影响。公司持续积极催收欠款，但2026年以来公司在安顺、遵义地区的欠款基本未得到偿付，如果应收款项持续被拖欠，将可能进一步加重公司的经营、资金周转的负担。
　　4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会
　　2026年5月19日