本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会无否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室。
　　3.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
　　4.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　5.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。
　　6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共198名，代表有表决权的股份为262,241,707股，占公司有表决权股份总数的21.6619%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份为229,386,455股，占公司有表决权股份总数的18.9479%；通过网络投票的股东及股东代理人192名，代表有表决权的股份32,855,252股，占公司有表决权股份总数的2.7139%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共195名，代表有表决权的股份为34,250,708股，占公司有表决权股份总数的2.8292%。
　　公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决结果如下：
　　1.审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对40,164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0153%；弃权324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9368%；反对40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1173%；弃权324,000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。
　　2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。
　　表决结果：同意261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对40,164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0153%；弃权324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9368%；反对40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1173%；弃权324,000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。
　　3.审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果：同意261,725,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8033%；反对191,864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0732%；弃权324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,734,844股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4939%；反对191,864股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5602%；弃权324,000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。
　　4.审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
　　因本提案涉及董事的薪酬，关联股东郑庆昇及其一致行动人任贵龙的股份已回避表决，因此本提案的有效表决权股份总数为34,267,028股。
　　表决结果：同意33,638,764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1666%；反对150,764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4400%；弃权477,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3935%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,622,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.1657%；反对150,764股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4402%；弃权477,500股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3941%。
　　5.审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意261,875,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8603%；反对40,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%；弃权325,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1242%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,884,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9306%；反对40,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1181%；弃权325,800股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9512%。
　　该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
　　6.审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意261,854,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8523%；反对61,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0234%；弃权325,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1242%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,863,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.8693%；反对61,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1795%；弃权325,800股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9512%。
　　7.审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对198,164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0756%；弃权324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4755%；反对198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5786%；弃权324,000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。
　　8.审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　表决结果：同意261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对198,164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0756%；弃权324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4755%；反对198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5786%；弃权324,000股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.9460%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年年度股东会会议决议；
　　2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年5月18日