证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-034
　　长虹美菱股份有限公司
　　关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　2026年5月18日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”或“公司”）召开第十一届董事第三十次会议，审议通过了《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意下属子公司合肥长虹实业有限公司（以下简称“合肥实业”）暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目（以下简称“项目”），并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目建设。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。
　　二、投资项目的基本情况
　　公司于2025年6月18日、2025年11月24日分别召开第十一届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意合肥实业投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目。项目基本情况如下：
　　1.项目名称：合肥长虹智慧家电产业园项目。
　　2.项目投资的主要内容及资金来源：本项目拟投资建设中大容积冰箱制造中心（含整机和零部件生产厂房、成品仓库等）及新增中大容积冰箱生产线1条，占地面积约8.9万平方米，建筑面积约16.83万平方米。项目拟投资约87,705万元，项目资金来源为合肥实业自筹资金。
　　3.项目建设期：项目原计划于2025年8月启动，预计建设周期24个月，最终以实际建设情况为准。
　　项目详细内容请参见公司2025年6月19日于巨潮资讯网披露的《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的公告》（公告编号：2025-046）。
　　三、项目进展及暂缓建设的原因
　　截至目前，本项目已按原计划完成工艺装备设计规划及产线布局规划，尚未启动施工建设。
　　根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，公司对本项目重新进行了研究和评估。近期，公司通过对各生产基地的技改提效、数智化转型等方式，较大幅提升了冰箱现有产线的产能，预计提升后的产能可阶段性满足销售订单需求。为有效控制投资风险，本着审慎性原则，拟调整投资进度，暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，同时，提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目建设。
　　四、暂缓项目实施对公司的影响
　　本次暂缓投资建设项目是基于市场环境变化结合公司生产经营规划作出的审慎决定，符合公司的战略规划。本次调整不会对公司及子公司的正常生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司合理统筹使用资金，保障公司长远稳健发展。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　长虹美菱股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-033
　　长虹美菱股份有限公司
　　第十一届董事会第三十次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于2026年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。
　　2.会议于2026年5月18日以通讯方式召开。
　　3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
　　4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十次会议审议。
　　根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，为控制投资风险，本着审慎性原则，董事会同意下属子公司合肥长虹实业有限公司暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目建设。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　2.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司决定于2026年6月8日（星期一）召开2025年年度股东会，审议《2025年年度报告及年度报告摘要》《2025年度董事会工作报告》等共13项议案。公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上进行述职。
　　详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　长虹美菱股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月19日
　　证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-035
　　长虹美菱股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十次会议审议通过,公司决定于2026年6月8日召开2025年年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年年度股东会。
　　2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十次会议于2026年5月18日召开，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　4.会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30开始
　　（2）网络投票时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年5月29日（星期五），其中，B股股东应在2026年5月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7.本次股东会出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年5月29日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案
　　表一 本次股东会提案编码
　　■
　　有利害关系的股东将对提案11回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。
　　对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上进行述职。
　　2.披露情况
　　上述第1-11项提案详见本公司2026年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十八次会议决议公告，第12项提案详见本公司2026年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十九次会议决议公告，第13项提案详见本公司2026年5月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三十次会议决议公告。
　　3.特别强调事项
　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
　　三、提案编码
　　1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
　　2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
　　四、本次股东会现场会议的登记方法
　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2.登记时间：2026年6月5日（星期五）的上午9:00一11:30，下午13:00一17:00。
　　3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
　　4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年6月5日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2）
　　5.会议联系方式
　　（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
　　（2）邮政编码：230601
　　（3）电话：0551-62219021
　　（4）传真：0551-62219021
　　（5）联系人：肖莉
　　（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
　　6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
　　7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
　　六、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　长虹美菱股份有限公司 董事会
　　2026年5月19日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360521”，投票简称为“美菱投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月8日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　四、网络投票其他注意事项
　　股东通过网络投票系统对股东会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，该股东所持表决权数按照弃权计算。
　　长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议材料之三十二
　　附件2：授权委托书
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年6月8日召开的长虹美菱股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
　　委托人证件号码： 受托人证件号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份性质和数量：
　　授权委托书签发日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。