本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
　　二、会议通知情况
　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》于2026年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
　　三、会议召开基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00
　　3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室
　　4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生
　　5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
　　四、会议出席情况
　　参加表决的股东及股东代理人共512人，代表股份196,374,098股，占公司有表决权股份总数13.0506%。其中：
　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,503,897股，占公司有表决权股份总数12.3282%；
　　2、参加网络投票表决的股东共510人，代表股份10,870,201股，占公司有表决权股份总数0.7224%；
　　本次会议中小股东511人，代表股份10,882,201股，占公司有表决权股份总数0.7232%。
　　3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
　　五、会议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
　　1、审议通过了《2025年度报告及其摘要》。
　　表决情况：同意194,487,298股，反对1,664,900股，弃权221,900股，分别占出席会议的表决权股份数的99.0392%、0.8478%、0.1130%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意8,995,401股，反对1,664,900股，弃权221,900股，分别占出席会议中小股东所持股份的82.6616%、15.2993%、2.0391%。
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　表决情况：同意194,487,298股，反对1,664,900股，弃权221,900股，分别占出席会议的表决权股份数的99.0392%、0.8478%、0.1130%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意8,995,401股，反对1,664,900股，弃权221,900股，分别占出席会议中小股东所持股份的82.6616%、15.2993%、2.0391%。
　　3、审议通过了《2025年度利润分配议案》。
　　表决情况：同意194,500,398股，反对1,686,400股，弃权187,300股，分别占出席会议的表决权股份数的99.0459%、0.8588%、0.0954%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意9,008,501股，反对1,686,400股，弃权187,300股，分别占出席会议中小股东所持股份的82.7820%、15.4969%、1.7212%。
　　4、审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决情况：同意194,350,558股，反对1,698,740股，弃权324,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.9695%、0.8651%、0.1654%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意：8,858,661股，反对1,698,740股，弃权324,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的81.4050%、15.6103%、2.9847%。
　　六、律师见证情况
　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
　　七、会议备查文件
　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2025年度股东会决议》
　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2025年度股东会决议的法律意见书》
　　特此公告。
　　
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　2026年5月19日