本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3.公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）15:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。
　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：公司董事长陈雍先生。
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　１.股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东426人，代表股份59,932,730股，占公司有表决权股份总数的10.5710%。
　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份54,318,430股，占公司有表决权股份总数的9.5807%。
　　通过网络投票的股东416人，代表股份5,614,300股，占公司有表决权股份总数的0.9903%。
　　２.中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东423人，代表股份28,405,766股，占公司有表决权股份总数的5.0102%。
　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份22,791,466股，占公司有表决权股份总数的4.0200%。
　　通过网络投票的中小股东416人，代表股份5,614,300股，占公司有表决权股份总数的0.9903%。
　　3.其他人员出席情况
　　公司董事、高级管理人员通过现场及视频通讯的方式出席和列席了本次股东会，北京德恒律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
　　1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意58,891,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2632%；反对695,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1598%；弃权345,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5770%。
　　中小股东总表决情况：同意27,364,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3356%；反对695,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4470%；弃权345,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2174%。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　总表决情况：同意58,889,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2599%；反对693,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1576%；弃权349,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5825%。
　　中小股东总表决情况：同意27,362,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3286%；反对693,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4425%；弃权349,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2290%。
　　表决结果：通过。
　　3.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　总表决情况：同意58,888,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2575%；反对693,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1571%；弃权350,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5853%。
　　中小股东总表决情况：同意27,361,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3236%；反对693,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4414%；弃权350,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2350%。
　　表决结果：通过。
　　4.审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：同意58,854,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2003%；反对711,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1873%；弃权367,000股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6124%。
　　中小股东总表决情况：同意27,327,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2029%；反对711,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5051%；弃权367,000股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2920%。
　　表决结果：通过。
　　5.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意58,835,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1688%；反对718,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1982%；弃权379,400股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6330%。
　　中小股东总表决情况：同意27,308,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1363%；反对718,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5280%；弃权379,400股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3356%。
　　表决结果：通过。
　　6.审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　关联股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、曾志超先生已回避表决，回避表决数量为31,526,964股。
　　总表决情况：同意27,276,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0248%；反对749,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6378%；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3374%。
　　中小股东总表决情况：同意27,276,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0248%；反对749,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6378%；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3374%。
　　表决结果：通过。
　　7.审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　总表决情况：同意58,988,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4247%；反对579,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9661%；弃权365,100股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6092%。
　　中小股东总表决情况：同意27,461,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6764%；反对579,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0383%；弃权365,100股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2853%。
　　表决结果：通过。
　　8.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
　　总表决情况：同意58,856,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2048%；反对707,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1798%；弃权368,800股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6154%。
　　中小股东总表决情况：同意27,329,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2124%；反对707,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4893%；弃权368,800股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2983%。
　　表决结果：通过。
　　9.审议通过了《关于2026年度应收账款保理额度的议案》
　　总表决情况：同意58,893,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2654%；反对663,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1071%；弃权376,100股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6275%。
　　中小股东总表决情况：同意27,366,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3402%；反对663,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3358%；弃权376,100股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3240%。
　　表决结果：通过。
　　10.审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
　　关联股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、曾志超先生已回避表决，回避表决数量为31,526,964股。
　　总表决情况：同意16,514,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的58.1363%；反对11,525,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的40.5742%；弃权366,300股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2895%。
　　中小股东总表决情况：同意16,514,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1363%；反对11,525,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5742%；弃权366,300股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2895%。
　　表决结果：通过。
　　11.审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
　　总表决情况：同意58,844,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1850%；反对727,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2130%；弃权360,800股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6020%。
　　中小股东总表决情况：同意27,317,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1705%；反对727,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5593%；弃权360,800股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2702%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2.见证律师姓名：贺秋平、赵玉婷
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2.北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　
　　深圳市卓翼科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日