本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
　　3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议通知情况
　　公司于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：公司董事会。
　　（二）会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2026年5月18日（星期一）下午14：30
　　（2）网络投票时间：2026年5月18日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（三）会议主持人：董事长褚浚。
　　（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
　　（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
　　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　三、会议出席情况
　　（一）会议出席总体情况
　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共89名，代表股份369,142,485股，占公司有表决权股份总数的65.9671%，其中：
　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7名，代表股份365,851,444股，占公司有表决权股份总数的65.3790%。
　　2、通过网络投票的股东82名，代表股份3,291,041股，占公司有表决权股份总数的0.5881%。
　　（二）中小股东出席情况
　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共82名，代表股份3,291,041股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5881%。
　　（三）其他人员出席情况
　　公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
　　四、会议表决情况
　　本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
　　1.00、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果为：同意369,104,085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对22,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8332%；反对22,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6928%；弃权15,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4740%。
　　2.00、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
　　表决结果为：同意369,102,385股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意3,250,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7815%；反对16,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4862%；弃权24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7323%。
　　3.00、审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　表决结果为：同意369,117,785股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%；反对16,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意3,266,341股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2495%；反对16,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4862%；弃权8,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2644%。
　　经股东会同意，公司2025年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
　　4.00、审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　表决结果为：同意369,104,085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对14,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8332%；反对14,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4345%；弃权24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7323%。
　　5.00、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　表决结果为：同意369,104,085股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对14,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8332%；反对14,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4345%；弃权24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7323%。
　　6.00、审议通过《2025年度董事薪酬方案》
　　表决结果为：同意369,103,885股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对14,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权24,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意3,252,441股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8271%；反对14,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4376%；弃权24,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7353%。
　　7.00、审议通过《关于制定公司未来三年（2026一2028年）股东回报规划的议案》
　　表决结果为：同意369,119,385股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%；反对14,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权8,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意3,267,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2981%；反对14,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4345%；弃权8,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2674%。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二〇二六年五月十九日