本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30
　　（2）网络投票时间
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长屈大勇先生
　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份158,355,048股，占公司有表决权股份总数的29.3014%；通过网络投票出席会议的股东共106名，代表股份75,974,869股，占公司有表决权股份总数的14.0581%。
　　本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共106名，代表股份1,127,928股，占公司有表决权股份总数的0.2087%。
　　2.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
　　1.《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：233,916,889股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8237%；361,760股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%；51,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。本项议案获得通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意714,900股，反对361,760股，弃权51,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的63.3817%。
　　2.《2025年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：233,934,089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8311%；344,560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1470%；51,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。本项议案获得通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意732,100股，反对344,560股，弃权51,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的64.9066%。
　　3.《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：233,934,089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8311%；344,560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1470%；51,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。本项议案获得通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意732,100股，反对344,560股，弃权51,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的64.9066%。
　　4.《关于董事2025年度薪酬的议案》
　　表决结果：163,282,088股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7350%；362,560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；71,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%。
　　本项议案关联股东方铭显先生、屈大勇先生回避表决，其所代表股份数量分别为70,256,501股、357,500股，均不计入本项议案出席会议有效表决权股份总数。本项议案获得通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意694,100股，反对362,560股，弃权71,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。
　　5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：233,896,089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8149%；362,560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1547%；71,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。本项议案获得通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意694,100股，反对362,560股，弃权71,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2026年5月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6.《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》
　　表决结果：163,283,088股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7356%；356,560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.2178%；76,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%。
　　本项议案关联股东方铭显先生、屈大勇先生回避表决，其所代表股份数量分别为70,256,501股、357,500股，均不计入本项议案出席会议有效表决权股份总数。本项议案获得通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意695,100股，反对356,560股，弃权76,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.6263%。
　　7.《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：233,896,089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8149%；362,560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1547%；71,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。本项议案获得通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意694,100股，反对362,560股，弃权71,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。
　　8.《未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划（草案）》
　　表决结果：233,920,089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%；338,560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1445%；71,268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。
　　中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意718,100股，反对338,560股，弃权71,268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的63.6654%。
　　《未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划》刊登在2026年5月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2.律师姓名：李哲、王冰
　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.2025年度股东会决议；
　　2.法律意见书；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　
　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月19日