证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-014
　　浙江一鸣食品股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构并支付报酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于2026年度公司银行授信及担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案2-4、议案6-11，经表决均获得通过。
　　2、本次股东会审议的议案7和议案8为涉及关联股东回避表决的议案，议案7朱立科、朱立群、李红艳均已回避表决；议案8关联股东朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司均已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
　　律师：楼建锋、戴韫琪
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司股东会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会
　　2026年5月19日