本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。
　　二、会议召开情况
　　1.召开时间：2026年5月15日下午3:00
　　2.股权登记日：2026年5月8日
　　3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.会议主持人：董事长李诗华
　　6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年5月15日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
　　三、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东111人，代表股份309,049,771股，占公司有表决权股份总数的75.5993%。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份98,802,384股，占公司有表决权股份总数的24.1689%。
　　通过网络投票的股东104人，代表股份210,247,387股，占公司有表决权股份总数的51.4304%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份1,638,524股，占公司有表决权股份总数的0.4008%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
　　通过网络投票的中小股东96人，代表股份1,637,524股，占公司有表决权股份总数的0.4006%。
　　四、提案的表决情况
　　本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
　　提案1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,799,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对224,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权25,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,388,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7131%；反对224,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7270%；弃权25,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5599%。
　　提案2.00 关于2025年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,799,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对224,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,388,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7253%；反对224,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7270%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
　　提案3.00 关于2025年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,785,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对246,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权18,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,373,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8525%；反对246,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0147%；弃权18,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1327%。
　　提案4.00 关于2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,799,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%；反对224,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,388,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7253%；反对224,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7270%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
　　提案5.00 关于续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,806,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213%；反对224,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权18,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,395,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1525%；反对224,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7270%；弃权18,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
　　提案6.01 关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意155,361,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8263%；反对244,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1574%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,368,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5047%；反对244,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
　　提案6.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意295,351,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086%；反对244,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,368,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5047%；反对244,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
　　提案6.03 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气（上海）有限公司及其分子公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意45,052,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4190%；反对244,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5405%；弃权18,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,375,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9319%；反对244,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%；弃权18,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
　　提案7.00 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,786,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对244,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792%；弃权18,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,375,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9319%；反对244,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9476%；弃权18,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。
　　提案8.00 关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,744,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9013%；反对279,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,333,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3821%；反对279,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0701%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
　　提案9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意183,270,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8472%；反对255,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,358,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8870%；反对255,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5652%；弃权25,360股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。
　　提案10.00 关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　总表决情况：
　　同意308,789,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9156%；反对242,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%；弃权18,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,377,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0893%；反对242,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7779%；弃权18,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1327%。
　　五、备查文件
　　1.上海真兰仪表科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司董事会
　　2026年5月15日