本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，董事幸建华先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
　　2、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司常务副总经理陈洪先生、首席财务官马健先生、首席制造官张宇先生出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事长工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年度董事会报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2025年度财务报告和审计报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：“独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：“独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：“独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：公司董事2025年度报酬总额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司2026一2028年股东回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：公司获得银行授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：公司按持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：公司按持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举独立董事的议案
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　　(三)A股股东现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举独立董事的议案
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议的第9、12、13、14、15项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第9、12、13、14、15项议案的表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
　　律师：徐涛、刘颖
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月16日