本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
　　（二）股东会召开的地点：成都市高新区安泰四路68号19楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,419,877股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投 票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书秦竹林列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过；
　　2.本次审议的议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
　　3.关联股东成都市铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理有限公司已对议案4进行了回避表决；
　　4.本次会议听取了《高级管理人员薪酬方案》以及各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
　　律师：李豪、杨楚寒
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
　　2026年5月16日