本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　3、现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
　　4、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）
　　5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生
　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的股东和股东代表共计697人，代表有表决权的股份1,795,798,369股，占公司有表决权股份总数的58.9012%。参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）689人，代表有表决权股份207,819,600股，占公司有表决权股份总数的6.8164%。
　　2、现场出席情况：出席现场会议的股东和股东代表27人，代表有表决权的股份1,595,999,294股，占公司有表决权股份总数的52.3479%。
　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东670人，代表有表决权的股份199,799,075股，占公司有表决权股份总数的6.5533%。
　　现场会议由董事长胡柏藩先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下提案：
　　1.00审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意1,795,204,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9669%；反对359,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权234,728股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,225,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7141%；反对359,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1730%；弃权234,728股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1129%。
　　2.00审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意1,795,217,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对361,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%；弃权219,628股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,238,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7203%；反对361,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1740%；弃权219,628股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1057%。
　　3.00审议通过《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：同意1,794,899,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%；反对662,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369%；弃权236,228股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意206,920,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5673%；反对662,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3190%；弃权236,228股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1137%。
　　4.00审议通过《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意1,795,349,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对359,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%；弃权89,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,370,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7841%；反对359,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1731%；弃权89,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0428%。
　　5.00审议通过《关于开展票据池业务的议案》
　　表决结果：同意1,736,789,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7140%；反对58,912,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2806%；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意148,810,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6055%；反对58,912,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3479%；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0466%。
　　6.00审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
　　表决结果：同意1,795,265,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9704%；反对391,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权140,860股（其中，因未投票默认弃权12,060股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,287,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7438%；反对391,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1884%；弃权140,860股（其中，因未投票默认弃权12,060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0678%。
　　7.00审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意1,795,219,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%；反对479,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权99,260股（其中，因未投票默认弃权7,160股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,241,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7217%；反对479,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2306%；弃权99,260股（其中，因未投票默认弃权7,160股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0477%。
　　8.00审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
　　关联股东新和成控股集团有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、张丽英共计持有股份1,587,978,769股，本议案回避表决。
　　表决结果：同意207,195,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6996%；反对378,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1822%；弃权245,588股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,195,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6996%；反对378,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1822%；弃权245,588股（其中，因未投票默认弃权9,660股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1182%。
　　9.00审议通过《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意1,795,190,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662%；反对495,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%；弃权111,560股（其中，因未投票默认弃权8,160股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,212,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7077%；反对495,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2386%；弃权111,560股（其中，因未投票默认弃权8,160股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0537%。
　　10.00审议通过《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　关联股东新和成控股集团有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳共计持有股份1,587,931,369股，本议案回避表决。
　　表决结果：同意207,344,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对426,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2050%；弃权96,560股（其中，因未投票默认弃权8,160股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意207,296,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7486%；反对426,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2050%；弃权96,560股（其中，因未投票默认弃权8,160股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0464%。
　　11.00审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意1,793,458,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8697%；反对1,468,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；弃权871,454股（其中，因未投票默认弃权8,160股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意205,479,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8740%；反对1,468,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7067%；弃权871,454股（其中，因未投票默认弃权8,160股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4193%。
　　四、律师见证情况
　　本次股东会经浙江天册律师事务所律师吕崇华、周剑峰见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
　　五、备查文件目录
　　1、浙江新和成股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、浙江天册律师事务所关于浙江新和成股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2026年5月16日