本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司继续购买董高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于申请2026年度银行综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议所有议案均获得表决通过。本次会议审议议案2、议案4至议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。殷福华、淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案4、议案5回避表决。
　　2、本次会议还听取了公司独立董事 2025年度述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：姜瑞明、邹佩垚
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月16日