本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 资本公积转增股本总额调整情况：
　　公司拟维持2025年度向全体股东每10股以资本公积转增4股不变，转增股本的数量由92,660,148股调整为93,715,068股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
　　● 调整原因：
　　截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期的股份登记，本次归属共计2,637,300股，股票来源于公司向激励对象定向发行公司的A股普通股股票。上述事项导致公司总股本由231,650,370股增加至234,287,670股。依据上述股本变动情况及公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。
　　一、调整前资本公积转增股本方案
　　1、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。截至2026年4月23日，公司总股本231,650,370股，以此计算合计拟转增92,660,148股，转增后公司总股本为324,310,518股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　2、如在2026年4月23日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司于2026年4月23日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-020）。
　　二、调整后资本公积转增股本方案
　　截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期的股份登记，本次归属共计2,637,300股，股票来源于公司向激励对象定向发行公司的A股普通股股票。上述事项导致公司总股本由231,650,370股增加至234,287,670股。具体内容详见公司于2026年5月15日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-034）。
　　依据上述股本变动情况及公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，调整后的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
　　公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本234,287,670股，以此计算合计拟转增93,715,068股，转增后公司总股本为328,002,738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　特此公告。
　　
　　智洋创新科技股份有限公司董事会
　　2026年5月16日