本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：新钢股份300会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集。公司董事长刘建荣先生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司副董事长刘坚锋先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书及部分其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：新钢股份2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：新钢股份2025年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：新钢股份2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：新钢股份2025年度内部控制评价报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：新钢股份2025年度利润分配议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：新钢股份未来三年股东回报规划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：8、关于确认董事和高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：9、新钢股份2025年度日常关联交易执行情况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、根据《公司章程》的有关规定，议案九为关联交易议案，控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。
　　2、议案5、议案6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
　　3、本次会议无特别表决议案。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
　　律师：陈宽、胡子连
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　新余钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月16日