证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-029
　　掌阅科技股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事许超女士、唐朝云先生列席本次会议。
　　2、董事会秘书陈永倬先生列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
　　2、本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9；
　　3、本次审议的议案中特别决议议案为：议案9，该议案已获得有效表决权股份总数2/3以上通过；
　　4、议案6、议案7关联股东成湘均已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：朱君全、王琪瑶
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-032
　　掌阅科技股份有限公司
　　关于变更财务负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人张维聪先生提交的《辞职报告》，由于工作调整，张维聪先生申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责人后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，张维聪先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。
　　2026年5月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任罗春亮先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　一、财务负责人离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，张维聪先生的辞职申请自递交董事会之日起生效，张维聪先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张维聪先生在担任财务负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢。张维聪先生上述职务的离任不会对公司生产经营产生影响，张维聪先生将按照相关制度的规定做好交接工作。
　　二、财务负责人聘任情况
　　2026年5月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任罗春亮先生担任公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：
　　罗春亮先生简历
　　罗春亮，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律硕士学位，中国注册会计师（非执业）、持法律职业资格证。历任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司及罗兵咸永道会计师事务所高级咨询顾问、咨询经理、北京友信科技有限公司税务总监、北京水滴科技集团有限公司高级财务总监。2025年10月加入公司，现任总经理助理。
　　截至本公告披露日，罗春亮先生未持有本公司股票。罗春亮先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2026-030
　　掌阅科技股份有限公司
　　第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知及会议资料于2026年5月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
　　基于公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。全体董事同意该议案，本议案无需提交公司股东会审议。
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任罗春亮先生担任公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：
　　罗春亮先生简历
　　罗春亮，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律硕士学位，中国注册会计师（非执业）、持法律职业资格证。历任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司及罗兵咸永道会计师事务所高级咨询顾问、咨询经理、北京友信科技有限公司税务总监、北京水滴科技集团有限公司高级财务总监。2025年10月加入公司，现任总经理助理。
　　截至本公告披露日，罗春亮先生未持有本公司股票。罗春亮先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-031
　　掌阅科技股份有限公司关于使用
　　自有资金支付募投项目部分款项
　　并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日起施行）等相关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，基于公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，全体董事同意该议案。保荐机构对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票37,896,835股，发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日，公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元，扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
　　二、募集资金投资项目基本情况
　　根据《掌阅科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于实施以下投资项目：
　　单位：万元
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　　2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“技术中心建设项目”的募集资金34,516.00万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准），变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。
　　变更后，公司募集资金将用于实施以下投资项目：
　　单位：万元
　　■
　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
　　根据《上市公司募集资金监管规则》的规定，募集资金到位后相关支出原则上应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目“智能中台化技术升级项目”的支出中包括技术人员工资、社会保险、住房公积金等人工支出，基于上述情况，公司及子公司作为募投项目实施主体期间存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求，具体原因如下：
　　（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司及子公司作为募投项目实施主体期间通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
　　（二）根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司及子公司作为募投项目实施主体期间每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。
　　因此，为保障“智能中台化技术升级项目”的顺利实施，提高募集资金的使用效率和募投项目实施效率，依据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间，在该募投项目实施过程中以自有资金先行支付该募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金等部分款项，后续以募集资金等额置换，即定期对该募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　（一）根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，根据拟以自有资金垫付的募投项目相关款项金额申请付款。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
　　（二）募投项目实施主体相关部门建立募投项目明细台账及汇总表，定期统计以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将以自有资金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的自有资金账户，上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
　　（三）保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
　　五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日起施行）相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。
　　2026年2月4日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司本次等额置换为2026年1月-5月期间公司及子公司以自有资金已预先支付的人员薪酬、社保、公积金等款项。
　　六、对公司的影响
　　公司及子公司作为募投项目实施主体期间使用自有资金支付募投项目部分款项后6个月内以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要及募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和投向的情形，亦不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　七、相关审议程序及意见
　　（一）董事会审议情况
　　2026年5月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，基于公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间，在募投项目实施过程中根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。全体董事同意该议案，本议案无需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：掌阅科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经掌阅科技第四届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的审核程序，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
　　综上，保荐机构对掌阅科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
　　2、华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司董事会
　　2026年5月15日