本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开及出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长薛健
　　6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共799人，代表股份751,682,911股,占公司有表决权股份总数的31.6284%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共799人，代表股份751,682,911股,占公司有表决权股份总数的31.6284％。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。
　　三、提案审议及表决情况：
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
　　1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》
　　表决情况：同意750,595,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553%；反对829,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%；弃权258,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意60,796,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2422%；反对829,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3398%；弃权258,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4180%。
　　表决结果：通过。
　　2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意750,436,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342%；反对967,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1287%；弃权279,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意60,637,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9856%；反对967,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5636%；弃权279,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4509%。
　　表决结果：通过。
　　3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：同意749,203,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对2,199,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2925%；弃权280,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意59,404,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9930%；反对2,199,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5534%；弃权280,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4536%。
　　表决结果：通过。
　　4、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意750,573,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%；反对828,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102%；弃权281,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意60,775,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2074%；反对828,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3385%；弃权281,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4541%。
　　表决结果：通过。
　　5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意749,104,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6569%；反对2,174,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2893%；弃权403,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意59,305,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8330%；反对2,174,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5145%；弃权403,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6525%。
　　表决结果：通过。
　　6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意750,563,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8511%；反对837,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1114%；弃权281,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意60,765,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1914%；反对837,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3537%；弃权281,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4549%。
　　表决结果：通过。
　　7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决情况：同意747,020,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3797%；反对3,884,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5168%；弃权777,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意57,221,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4656%；反对3,884,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2777%；弃权777,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2567%。
　　表决结果：通过。
　　8、审议通过了《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　表决情况：同意60,466,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7092%；反对1,114,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8005%；弃权303,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4903%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意60,466,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7092%；反对1,114,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8005%；弃权303,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4903%。
　　控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。
　　表决结果：通过。
　　9、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意749,203,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对2,030,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%；弃权448,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意59,405,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9933%；反对2,030,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2815%；弃权448,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7252%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京植德律师事务所律师谢行军、邢雨凌见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议；
　　2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年5月16日