证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-053
　　深圳市中金岭南有色金属股份
　　有限公司关于聘任公司总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司章程》第一百零八条第(十一)款规定:“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项; 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。"
　　经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任潘文皓先生为总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　特此公告。
　　附件：公司总裁候选人简历
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件：公司总裁候选人简历
　　潘文皓：男，汉族，1981年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任云南锡业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、证券部主任、副总经理、董事，云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监，云锡(深圳)融资租赁公司董事长，西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会秘书，广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、常务副总裁。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-054
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限
　　公司关于聘任公司副总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”
　　经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审议通过：
　　■
　　公司副总裁等高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　特此公告。
　　附件：公司副总裁候选人简历
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件：公司副总裁候选人简历
　　李小元：男，汉族，1983年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，采矿工程正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任凡口铅锌矿采矿车间生产技术科副科长，广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿副矿长、代理矿长、生产技术部副部长，广西中金岭南矿业有限责任公司党委委员、副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司安全环保职业健康部副总经理、矿产资源事业部副部长，广西中金岭南矿业有限责任公司党委副书记、总经理，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人，兼任佩利雅公司董事长，广西中金岭南矿业有限责任公司党委书记、执行董事。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　杨平：男，汉族，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任韶关冶炼厂高级主管，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司安全环保部高级经理、副总经理，丹霞冶炼厂党委委员、副厂长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司科技部总经理兼科学技术开发院副院长，丹霞冶炼厂党委书记、厂长。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　廖云军：男，汉族，1974年8月出生，中共党员，本科学历，工程师，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任韶关冶炼厂新南华有色工贸公司新隆蓄电池公司总经理助理、副总经理、总经理，韶关岭南经济开发公司曲江县裕联综合回收公司厂长，丹霞冶炼厂党委委员、副厂长，韶关冶炼厂党委委员、副厂长，山东中金岭南铜业有限责任公司党委副书记、董事、总经理，山东中金岭南铜业有限责任公司党委书记、董事长，兼任中金岭南荣晟(东营)投资有限公司董事长、法人代表。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-055
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限
　　公司关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司章程》第一百零八条第（十一）款规定：“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”
　　经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审议通过:拟聘任万磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　特此公告。
　　附件：公司董事会秘书候选人简历
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件：公司董事会秘书候选人简历
　　万 磊：男，汉族，1981年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，法律职业资格，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市中金高能电池材料有限公司行政部经理；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司运营管理部高级经理，法务部高级经理(主持工作)，法务部副总经理(主持工作)，总法律顾问兼法务部总经理；现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，兼北京安泰科信息股份有限公司监事会主席，广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司董事。
　　截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　电话：0755-82839363
　　传真：0755-83474889
　　邮箱：zjln@nonfemet.com.cn
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-056
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
　　公司第十届董事会现拟聘任刘渝华为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　特此公告。
　　附件：公司证券事务代表候选人简历
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件：公司证券事务代表候选人简历
　　刘渝华：男，汉族，1974年9月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。历任深圳市蓝天基金管理公司投资研究部研究员，德恒证券深圳营业部咨询主管，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券部主管、高级主管、高级经理，证券事务代表，深圳金汇期货经纪有限公司董事、副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司资本运营部(董事会办公室)副总经理，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券部（董事会办公室）副总经理、证券事务代表。
　　截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人之间不存在关联关系，已取得董事会秘书资格证书。
　　电话：0755-82839363
　　传真：0755-83474889
　　邮箱：zjln@nonfemet.com.cn
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-057
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2026年5月14日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），达法定人数，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第四次会议通知期限的议案》；
　　同意豁免召开第十届董事会第四次会议的会议通知期限，定于2026年5月14日在公司24楼多功能厅以现场方式召开第十届董事会第四次会议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
　　经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任潘文皓先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
　　经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任李小元先生为公司副总裁，聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人，聘任廖云军先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任万磊先生任公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-058
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限
　　公司第十届董事会审计与合规管理
　　委员会2026年第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议经全体委员同意豁免会议通知期限，于2026年5月14日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅以现场方式召开。会议由审计与合规管理委员会召集人罗绍德独立董事主持，应到委员5名，实到委员5名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），会议符合相关法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议通知期限的议案》；
　　豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议的会议通知期限，定于2026年5月14日在公司24楼多功能厅召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》；
　　经公司总裁潘文皓提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2026年5月16日