证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2026－013
　　华丽家族股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年5月15日通过现场会议结合通讯表决的方式在公司召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
　　根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《公司章程》等相关规定，同意选举第八届董事会独立董事王志伟先生为公司第八届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　特此公告。
　　华丽家族股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十五日
　　证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2026-012
　　华丽家族股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生因工作原因不能主持本次会议，根据《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事娄欣先生主持了本次会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席5人。
　　2、董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2026年度担保计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于选举第八届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案均获得本次股东会审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：汪沛、孙伊迪
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　华丽家族股份有限公司董事会
　　2026年5月16日