本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路26号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人；公司董事郑坚江先生因工作原因未能出席；
　　2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；总裁程志浩先生、财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度财务报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于选聘安永会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述议案7为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　2、上述议案中，议案4、5、7、10项议案为对中小投资者单独计票的议案；
　　3、其余普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：李勤芝、周冰
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　2026年5月16日