本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东会的召开并出具了法律意见书。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
　　2、公司董事会秘书李南列席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；财务总监兼证券事务代表顾雯列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已列席会议，无其他需要列席的高管。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2026年中期分红预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司对外投资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　议案号：2 议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案
　　■
　　议案号：3 议案名称：关于公司2026年中期分红预案的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会表决的议案5为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　议案7涉及关联股东回避表决的议案，关联股东谈士力先生（持有公司股份57,098,945股）、陈久康先生（持有公司股份41,824,464股）、曹卫红女士（持有公司股份48,000股）均已回避表决。
　　议案2、议案3、议案4、议案7、议案8已对中小投资者进行了单独计票。
　　本次股东会听取了公司2025年度独立董事述职报告和2026年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：陆伟、赵雨辰
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　
　　上海克来机电自动化工程股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月16日