证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2026-041
　　浙江步森服饰股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2026年6月5日（星期五）召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月05日15:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月01日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3一1号楼301- 310室(金沙中心B1栋301-310室)
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议，详见公司于 2026年5月15日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　3、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。
　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
　　4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2025年年度股东会《股东登记表》。
　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
　　6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件2，附件3。
　　（二）登记时间：2026年6月1日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2025年6月1日16:00之前送达或传真至公司。
　　（三）登记地点：公司证券部
　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
　　（五）会议联系方式：
　　1、联 系 人：公司证券部
　　2、联系电话：0571-87837827
　　3、传 真：0571-87837827
　　4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3一1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)
　　5、邮政编码：310000
　　（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十二次会议决议；
　　特此公告。
　　浙江步森服饰股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月05日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江步森服饰股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江步森服饰股份有限公司于2026年06月05日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3：
　　股东登记表
　　截至股权登记日（2026年6月1日），本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票股，现登记参加公司2025年年度股东大会。
　　股东姓名或名称：
　　证件号码：
　　股东账号：
　　出席人姓名：
　　出席人身份证件号码：
　　登记日期：年月日
　　股东签字（签名或盖章）：
　　（本表复印有效）
　　证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2026-042
　　浙江步森服饰股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度审计意见类型为：标准无保留意见；
　　2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议；
　　3、本次聘任事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）
　　成立日期：2020年8月18日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
　　首席合伙人：申利超
　　2025年度末合伙人数量42人；
　　2025年度末注册会计师人数224人；
　　2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数90人；
　　2025年度经审计的收入总额20,687万元，审计业务收入17,426万元，证券业务收入13,120万元。
　　2025年上市公司审计客户家数7家、主要行业包含制造业3家、文化、体育和娱乐业1家、农、林、牧、渔业1家、交通运输、仓储和邮政业1家、信息传输、软件和信息技术服务业1家,财务报表审计收费总额800万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
　　2、投资者保护能力
　　国府嘉盈已计提职业风险金686万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,224.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会相关规定。
　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
　　3、诚信记录
　　国府嘉盈近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施的情况，受自律监管措施1次。2名执业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人于蕾女士，2014 年成为注册会计师，2010年起从事审计业务， 2024 年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
　　签字会计师魏健，2022年成为注册会计师，2024年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
　　独立复核人刘凤兰女士，2016年成为注册会计师，2010年起从事审计业务，2024年开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告12份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　以公司2025年度审计费用为基础,根据行业标准及实际工作情况，基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定年度审计报酬事宜。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对国府嘉盈的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，符合独立性要求，因此同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘国府嘉盈为公司2026年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　浙江步森服饰股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2026-043
　　浙江步森服饰股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月4日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由公司董事长孙小明先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　公司拟于2026年6月5日（星期五）下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下 沙街道天城东路433号3一1号楼3楼会议室召开2025年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　2、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。公司董事会审计委员会对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。现提议续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层以公司2025年度审计费用为基础,根据行业标准及实际工作情况，基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定其年度审计报酬事宜。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。本议案需提交2025年度股东会审议。
　　3、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十二次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江步森服饰股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2026-044
　　浙江步森服饰股份有限公司
　　关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年年度报告及其摘要的更正，系工作人员疏忽而填报错误，并非会计差错，不涉及对公司财务报表的调整，不影响公司报告期财务状况、经营成果和现金流状况。
　　公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。后经核查发现，部分章节中个别内容因工作人员疏忽而填报错误，需要更正，具体情况如下：
　　一、《2025年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况”中，分地区的营业成本数据相关部分。
　　更正前：
　　单位：元
　　■
　　更正后：
　　■
　　二、《2025年年度报告》“第六节、股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”中第10名股东的持股比例；及《2025年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”。
　　更正前：
　　1、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　更正后：
　　1、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　三、“第八节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”之“营业收入、营业成本的分解信息”相关数据。
　　更正前：
　　营业收入、营业成本的分解信息：
　　单位：元
　　■
　　更正后：
　　营业收入、营业成本的分解信息：
　　单位：元
　　■
　　除上述更正内容之外，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的其他内容不变。更正后的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已同步披露于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次2025年年度报告及其摘要的更正，系工作人员疏忽而填报错误，并非会计差错，不涉及对公司财务报表的调整，不会对公司财务状况和经营业绩造成影响。
　　公司董事会审计委员会对《2025年年度报告》中相关披露数据进行更正事项进行了充分审查，认为更正内容不影响相应期间公司财务状况、经营成果和现金流量，也不影响相应期间财务报表的特定要素、账户或项目。
　　因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
　　特此公告。
　　浙江步森服饰股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月15日