本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次会议无议案否决的情况。
　　2.本次会议无涉及变更前次股东会决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开时间：2026年5月15日14:30。
　　2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。
　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
　　4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
　　5.主持人：公司董事长陆飞先生。
　　6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　7.会议的出席情况
　　参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共159人，代表股份70,927,622股，占公司有表决权股份总数的29.9591%。
　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份68,383,822股，占公司有表决权股份总数的28.8847%。
　　通过网络投票的股东153人，代表股份2,543,800股，占公司有表决权股份总数的1.0745%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份8,025,477股，占公司有表决权股份总数的3.3899%。
　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,481,677股，占公司有表决权股份总数的2.3154%。
　　通过网络投票的中小股东153人，代表股份2,543,800股，占公司有表决权股份总数的1.0745%。
　　8.本公司董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了会议，陕西丰瑞律师事务所见证律师出席了会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
　　提案1.00 2025年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意70,730,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7225%；反对158,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,828,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5478%；反对158,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9725%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4797%。
　　表决结果：通过。
　　提案2.00 2025年年度报告全文及摘要
　　总表决情况：
　　同意70,730,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7225%；反对158,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,828,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5478%；反对158,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9725%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4797%。
　　表决结果：通过。
　　提案3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　总表决情况：
　　同意70,717,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7035%；反对170,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,815,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3796%；反对170,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1220%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4984%。
　　表决结果：通过。
　　提案4.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　总表决情况：
　　同意70,710,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6938%；反对174,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2459%；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,808,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2936%；反对174,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1731%；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5333%。
　　表决结果：通过。
　　提案5.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
　　总表决情况：
　　同意70,726,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168%；反对157,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2218%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,824,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4967%；反对157,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9600%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5433%。
　　表决结果：通过。
　　提案6.00 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　总表决情况：
　　同意70,664,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6292%；反对211,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,762,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7229%；反对211,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6304%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6467%。
　　表决结果：通过。
　　提案7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意70,677,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6474%；反对210,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2971%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,775,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8837%；反对210,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6254%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4909%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
　　2.律师姓名：李天光、王文山
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.2025年度股东会会议决议；
　　2.关于西安旅游股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年5月15日