证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-030
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午2:30
　　网络投票时间为：2026年5月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
　　2026年5月15日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月15日09:15一15:00期间任意时间。
　　2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼6层会议室
　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　5.主持人：曹建安副董事长
　　6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　7.股东出席情况：
　　参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共547人，代表公司股份693,166,488股，占公司总股份的30.9602％，占公司有表决权股份总数的30.9602％。
　　其中，参加本次股东会现场会议的股东和股东代理人共10人，代表公司股份673,234,651股，占公司总股份的30.0699％，占公司有表决权股份总数的30.0699％；参加网络投票的股东537人，代表公司股份19,931,837股，占公司总股份的0.8903％，占公司有表决权股份总数的0.8903％。
　　8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
　　总体表决结果
　　■
　　中小股东表决结果
　　■
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
　　2.律师姓名：田慧、吕岩
　　3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　五、备查文件
　　1.西安国际医学投资股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十六日
　　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-031
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　第十三届董事会第十二次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月11日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十二次会议的通知，并于2026年5月15日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，出席会议的董事有刘旭、曹建安、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成、付强。董事长史今因公在外未出席本次会议，委托副董事长曹建安主持会议并代为行使表决权。会议的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议由曹建安副董事长主持。
　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
　　通过《关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
　　为满足公司及旗下子公司的经营资金需求，盘活存量资产，优化资产结构，拓宽融资渠道，助力公司稳健发展，同意旗下子公司以自有设备作为租赁物，通过售后回租方式与租赁公司开展融资租赁业务，申请融资总金额不超过10亿元的综合授信（含公司截止目前已发生的融资租赁售后回租业务金额），每笔业务期限不超过5年（含5年）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用；公司董事会授权管理层或指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。
　　具体内容详见2026年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的公告》。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　二○二六年五月十六日
　　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-032
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　关于公司开展融资租赁售后回租业务额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、申请综合授信概述
　　为满足西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下全资子公司西安高新医院有限公司（以下简称“高新医院”）、西安国际医学中心有限公司（以下简称“医学中心”）、控股二级子公司西安康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学”）的经营资金需求，盘活存量资产，优化资产结构，拓宽融资渠道，助力公司稳健发展，公司旗下高新医院、医学中心及康复医学拟以自有设备作为租赁物，通过售后回租方式与租赁公司开展融资租赁业务，申请融资总金额不超过10亿元的综合授信（含公司截止目前已发生的融资租赁售后回租业务金额），每笔业务期限不超过5年（含5年）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用；公司董事会授权管理层或指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方基本情况
　　开展融资租赁售后回租业务的交易对手方须为具备融资租赁业务相关资质的机构，且与公司及旗下全资子公司、控股子公司之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。
　　三、融资租赁业务的主要内容
　　（一）申请融资授信金额：不超过10亿元。
　　（二）融资租赁的方式：售后回租。
　　（三）融资资金用途：补充流动资金、归还到期贷款等。
　　相关合同或协议尚未签署的，将根据公司实际资金需求情况签署，具体有关租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准，累计融资额度将不超过本次授予的融资总额度。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　公司开展融资租赁业务，有助于盘活存量资产、优化资产结构、拓宽融资渠道，为公司稳健发展提供有力支撑。本次开展的融资租赁售后回租业务，既不会影响公司资产的正常使用，也不会对公司经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　第十三届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十六日