证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-042
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举
　　及聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日分别召开2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员及主任委员，并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和内审部负责人。具体情况如下：
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　1. 董事长：谢志峰先生
　　2. 非独立董事：谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、段建华先生
　　3. 独立董事：盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生
　　4. 职工代表董事：王昕先生
　　上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
　　二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
　　1. 战略与发展委员会：谢志峰先生（主任委员）、盛黎明女士、钟志超先生
　　2. 审计委员会：杭喆先生（主任委员）、刘毅先生、谢辉宗先生
　　3. 提名委员会：盛黎明女士（主任委员）、杭喆先生、段建华先生
　　4. 薪酬与考核委员会：刘毅先生（主任委员）、杭喆先生、王昕先生
　　三、公司聘任高级管理人员情况
　　1. 总经理：谢志峰先生
　　2. 副总经理：谢志钦先生、谢志杰先生、艾志刚先生
　　3. 财务负责人：钟志超先生
　　4. 董事会秘书：谢昭庭女士
　　上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。谢昭庭女士已取得董事会秘书资格证书，相关资格已提交上海证券交易所备案并取得交易所无异议审核通过。
　　公司董事会秘书谢昭庭女士联系方式如下：
　　电话：022-26983538
　　传真：022-26983575
　　电子邮箱：dsh@yinlong.com
　　联系地址：天津市北辰区双源工业区双江道62号
　　四、换届离任情况
　　因公司第五届董事会届满，张莹女士先生不再担任公司董事职务，张跃进先生、李真女士不再担任公司独立董事职务。
　　公司已完成董事会换届选举及相关人员聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件：
　　公司高级管理人员及相关人员简历
　　1. 谢志峰先生简历
　　谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限董事、总经理；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事、董事长、总经理。
　　谢志峰先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份数量为184,550,986股。经查，谢志峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　2. 谢志钦先生简历
　　谢志钦，1981年4月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2011年，任银龙有限业务经理；2011年至2017年，任公司业务经理；2017年至今，任公司副总经理。
　　谢志钦先生与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄弟关系，为控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为596,276股。经查，谢志钦先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　3. 谢志杰先生简历
　　谢志杰，1984年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级工程师。2008年12月至2010年5月，任河北腾源集团有限公司外贸部部长；2010年5月至2015年10月，任银龙股份河间分公司副总经理；2015年12月至今，任宝泽龙总经理。
　　谢志杰先生与公司持股5%以上股东谢辉宗先生为父子关系，为持股5%以上股东的一致行动人，未持有公司股份。经查，谢志杰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　4. 艾志刚先生简历
　　艾志刚，1991年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自2013年至2019年，任公司外贸部销售经理；2019年至2020年，任公司办公室常务副主任；2020年至2022年8月，任公司办公室主任；2022年8月至2024年5月，任公司党支部书记、办公室主任； 2023 年 5月至今，任公司党支部书记、副总经理、银龙轨道总经理。
　　艾志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为399,800股。经查，艾志刚先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　5. 钟志超先生简历
　　钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。自2011年至2021年5月，任公司董事、财务负责人；自2021年5月至2023年12月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023年12月至今，任公司董事、财务负责人。
　　钟志超先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为784,459股。经查，钟志超先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　6. 谢昭庭女士简历
　　谢昭庭，1990年5月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。自2013年至2017年，任公司外贸部职员；2017年至2020年任公司外贸部副部长；2020年至2023年5月，任公司监事；2023年12月至今，任公司董事会秘书。
　　谢昭庭女士与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄妹关系，为控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为18,922,500股。经查，谢昭庭女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　7. 王昕先生简历
　　王昕，1971年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自2011年至2024年5月，任公司企管部部长；自2011年至2025年9月，任公司监事会主席；2024年5月至今，任公司行政办公室主任；2025年9月至今，任公司职工代表董事。
　　王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为83,000股。经查，王昕先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-040
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于选举第六届董事会
　　职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。
　　公司于2026年5月15日召开职工代表大会，选举王昕先生为公司第六届董事会职工代表董事。王昕先生与经股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。
　　王昕先生任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件：职工代表董事简历
　　王昕，1971年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自2011年至2024年5月，任公司企管部部长；自2011年至2025年9月，任公司监事会主席；2024年5月至今，任公司行政办公室主任；2025年9月至今，任公司职工代表董事。
　　王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为83,000股。经查，王昕先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-041
　　天津银龙集团股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司2025年年度股东会及职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。
　　本次会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》（议案一）
　　公司2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生第六届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举谢志峰先生为第六届董事会董事长，任期三年。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》（议案二）
　　公司2025年年度股东会选举产生第六届董事会董事，任期三年。公司董事会拟选举谢志峰先生、盛黎明女士和钟志超先生为战略发展委员会委员，其中，谢志峰先生担任主任委员；拟选举刘毅先生、杭喆先生、王昕先生为薪酬与考核委员会委员，其中，刘毅先生担任主任委员；拟选举盛黎明女士、杭喆先生、段建华先生为提名委员会委员，其中，盛黎明女士担任主任委员；拟选举杭喆先生、刘毅先生和谢辉宗先生为审计委员会委员，其中，杭喆先生担任主任委员。
　　表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（议案三）
　　公司2025年年度股东会选举产生第六届董事会董事成员，任期三年。公司董事会聘任谢志峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢志钦先生、谢志杰先生、艾志刚先生担任公司副总经理；钟志超先生担任公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会任期相同。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-042）。
　　4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（议案四）
　　公司2025年年度股东会选举产生第六届董事会董事，任期三年。公司董事长提名谢昭庭女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
　　公司提名委员会已对谢昭庭女士的任职资格进行审查，认为谢昭庭女士具备法律、财务、管理等方面的专业知识和良好的职业道德，能够胜任公司董事会秘书职务，且谢昭庭女士不存在担任公司经理、分管业务的副经理、财务负责人的情形，时间精力充足，能够独立履职。谢昭庭女士任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
　　表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　5. 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》（议案五）
　　根据《公司章程》等相关规定，提名王昕先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日止。王昕先生具有财务、管理等方面的专业知识和良好的职业道德，熟悉企业经营各个环节与流程，符合内审部负责人的任职条件。
　　表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-039
　　天津银龙集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道62号
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1. 公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、钟志超、王昕、盛黎明；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、张莹、张跃进、李真。
　　2. 董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东会。
　　3. 高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、谢志钦、谢志杰；以视频方式列席的高管：谢志超、张祁明。
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.01议案名称：《关于董事长谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。
　　9.02议案名称：《关于董事谢铁根先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。
　　9.03议案名称：《关于董事谢辉宗先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。
　　9.04议案名称：《关于董事钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　股东钟志超回避表决。
　　9.05议案名称：《关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.06议案名称：《关于董事张莹女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.07议案名称：《关于独立董事盛黎明女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.08议案名称：《关于独立董事张跃进先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.09议案名称：《关于独立董事李真女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.10议案名称：《关于董事王昕先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　股东王昕回避表决。
　　10.议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11.议案名称：《关于制定、修订部分公司制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
　　■
　　2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
　　■
　　（2）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1. 特别决议议案：10
　　2. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.01-9.10、10、12.01-12.05、13.01-13.03
　　3. 涉及关联股东回避表决的议案：9.01-9.10
　　应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。
　　4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　二、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
　　律师：全奋、邵芳
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月16日