本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十次（临时）会议于2026年5月15日以现场与视频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于2026年5月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》
　　为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力，董事会同意深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称金洲公司）实施印刷电路板用高端微型刀具技改扩能项目。项目完成后，预计将实现新增高端微型精密刀具产能1.5亿支/年。项目总投资1.825亿元，建设期1年。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-38）。
　　（二）审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》
　　为提升核心原料保障能力与成本竞争力，董事会同意在自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）实施中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目。项目建成后，将实现年产3,000吨碳化钨粉及1,000吨钨粉的生产能力。项目总投资17,890.63万元，建设期18个月。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
　　2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的公告》（公告编号：2026-39）。
　　（三）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
　　为满足自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目资金需求，董事会同意中钨高新与自贡市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称自贡国投集团）按原股比（89.0694%与10.9306%）对自硬公司现金增资17,000万元，其中：中钨高新出资15,141.798万元，自贡国投集团出资1,858.202万元。本次增资金额全额计入实收资本。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.战略与可持续发展委员会决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十六日