证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-045
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于公司及控股子公司开展融资
　　租赁业务暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易）开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币3,000万元，融资期限为不超过3年；公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1,000万元，融资期限为不超过3年。
　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　●是否需要提交公司股东大会审议：是。
　　●过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为5,000万元（不含本次交易）。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易基本情况
　　为满足业务发展需要，公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币3,000万元，融资期限为不超过3年；公司控股子公司安钢电磁新材料公司拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1,000万元，融资期限为不超过3年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
　　（二）交易目的和原因
　　本次关联交易用于为优化公司及控股子公司安钢电磁新材料公司融资结构，满足业务发展需要。
　　（三）董事会表决情况
　　公司2026年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司67.86%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
　　除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。
　　（二）关联人基本情况
　　公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司
　　类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室
　　法定代表人：杨小红
　　注册资本：人民币 17,000 万元
　　成立日期：2016 年 4 月 22 日
　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　上海鼎易最近一年又一期主要财务指标如下：
　　单位：元
　　■
　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据
　　公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易优化了公司及控股子公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
　　公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司全体独立董事于2026年5月10日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足公司及控股子公司业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年5月15日召开2026年第六次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
　　六、历史关联交易情况
　　过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为5,000万元（不含本次交易）。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2026一046
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于与广州工控万宝融资租赁有限公司
　　开展融资租赁业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　●交易内容：为满足安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）业务发展需要，公司拟用公司铁前烧结机部分设备、焦化厂生化水回用及深度处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等以售后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1.5亿元，融资期限为不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　●广州工控万宝融资租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
　　●本次交易已经公司2026年第六次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
　　一、交易概述
　　为满足公司业务发展需要，公司拟用公司铁前烧结机部分设备、焦化厂生化水回用及深度处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等以售后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1.5亿元，融资期限为不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　二、交易对方情况
　　交易对方：广州工控万宝融资租赁有限公司
　　法定代表人：罗明
　　住所：广州市南沙区广进路1号自编号F28三楼
　　注册资本：人民币180,000万元
　　经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;租赁业务;租赁交易咨询和担保;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;医疗设备租赁服务;兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）
　　广州工控万宝融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
　　三、交易标的和交易主要内容
　　1、租赁物：公司铁前烧结机部分设备、焦化厂生化水回用及深度处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等。
　　2、融资金额：不超过人民币1.5亿元。
　　3、租赁方式：售后回租方式。
　　4、租赁期限：不超过3年。
　　5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
　　四、履行的审议程序
　　2026年5月15日，公司2026年第六次临时董事会会议已审议通过《公司关于与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。
　　五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
　　本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2026一047
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于更换独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事管炳春先生自2020年5月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，管炳春先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。
　　管炳春先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。管炳春先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，管炳春先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，管炳春先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。
　　公司对管炳春先生任职以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
　　为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名孙浩先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，如孙浩先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选孙浩先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孙浩先生的任职资格已按规定提交备案。关于更换独立董事的议案尚需股东会审议。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：
　　孙浩先生简历
　　孙浩，男，1965年出生，博士学位，正高级工程师，1984年华中工学院本科毕业，先后任冶金自动化研究院工程师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师、正高级工程师，2025年按法定年龄退休。曾担任包钢股份独立董事、凌钢股份独立董事，现任中色股份独立董事、索通发展独立董事。
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-044
　　安阳钢铁股份有限公司2026年
　　第六次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第六次临时董事会会议于2026年5月15日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年5月10日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　（一）关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
　　为满足务发展需要，公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币3000万元，融资期限为不超过3年；公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司拟以电磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1000万元，融资期限为不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）
　　（二）公司关于与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
　　为满足公司业务发展需要，公司拟用公司铁前烧结机部分设备、焦化厂生化水回用及深度处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等以售后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币1.5亿元，融资期限为不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-046）
　　（三）公司关于更换独立董事的议案
　　公司现任独立董事管炳春先生自2020年5月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，管炳春先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。
　　管炳春先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。管炳春先生离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，管炳春先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，管炳春先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。
　　为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名孙浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人，如孙浩先生被股东会选举为独立董事，董事会同意补选孙浩先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孙浩先生的任职资格已按规定提交备案。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2026-047）
　　（四）关于控股子公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
　　为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与浦银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司1550mm工程项目部分生产设备，计划融资金额为不超过人民币4.5亿元，融资期限不超过3年。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-048）
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2026一048
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于控股子公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　●交易内容：为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与浦银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司1550mm工程项目部分生产设备，计划融资金额为不超过人民币4.5亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　●浦银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
　　●本次交易已经公司2026年第六次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
　　一、交易概述
　　为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与浦银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司1550mm工程项目部分生产设备，计划融资金额为不超过人民币4.5亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
　　二、交易对方情况
　　交易对方：浦银金融租赁股份有限公司
　　法定代表人：王鹏
　　住所：上海市徐汇区龙腾大道2865号
　　注册资本：人民币640357.4436万元
　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　浦银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
　　三、交易标的和交易主要内容
　　1、租赁物：冷轧公司1550mm工程项目部分生产设备
　　2、融资金额：不超过人民币4.5亿元。
　　3、租赁方式：售后回租方式。
　　4、租赁期限：不超过3年。
　　5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
　　四、履行的审议程序
　　2026年5月15日，公司2026年第六次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。
　　五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
　　本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2026-049
　　安阳钢铁股份有限公司关于2025年
　　年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月29日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：安阳钢铁集团有限责任公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年5月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有67.86%股份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》《公司关于更换独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月9日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月29日 9点 00分
　　召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月29日
　　至2026年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1、2详见2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第四次临时董事会会议决议公告》；上述议案3-6、8-9、11-12详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第九次会议决议公告》；议案7、10详见2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》；议案13-21、23详见2026年4月24日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第五次临时董事会会议决议公告》；议案22详见2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》；议案24、25详见2026年5月16日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2026年第六次临时董事会会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：13-19、21、23
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、6-7、9-10、13-25
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、10、13-19、21、23-24
　　应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　安阳钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。