证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-031
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了2025年年度股东会，选举产生了3名非独立董事和2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
　　同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成了第六届董事会董事长、各专门委员会的选举及高级管理人员的聘任等相关事项，现将具体情况公告如下
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　1、董事会成员
　　董事长：陈刚先生
　　董事会成员：陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生、李玉强先生（职工代表董事）、邹明先生（独立董事）、王京先生（会计专业独立董事）
　　2、董事会专业委员会组成
　　■
　　公司第六届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　上述两位独立董事均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　二、公司聘任高级管理人员情况
　　总裁：陈刚先生
　　执行总裁：徐雪梅女士
　　财务总监：乔丕远先生
　　董事会秘书：姜勇先生
　　人力资源总监：郎春燕女士
　　公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。
　　董事会秘书姜勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　一、第六届董事会成员简历
　　陈刚：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士研究生学历，高级经济师。国家万人计划、泰山产业领军人才，青岛市现代海洋杰出英才，青岛市优秀企业家，青岛市第十七届人大代表，青岛市第十三届政协委员，青岛市工商联第十四届执委会副会长，第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。历任山东六和集团有限公司分公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长兼总裁。
　　贾德强：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。
　　乔丕远：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、财务总监。
　　李玉强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于天津科技大学食品科学专业，硕士学历，现博士研究生在读。历任天津药业集团有限公司研发工程师、诺维信（中国）生物技术有限公司工程师及主管。现任公司全资子公司潍坊康地恩生物科技有限公司总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司职工代表董事。
　　邹明：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于华南农业大学基础兽医学专业，博士研究生学历。历任莱阳农学院教师，青岛农业大学教师。现任青岛农业大学教授、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。
　　王京：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中国海洋大学财务管理专业，后获同校企业管理硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学博士后，会计专业人士、财务管理副教授。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学讲师。现任中国海洋大学副教授、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、包头东宝生物技术股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。
　　二、高级管理人员简历
　　陈刚：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士研究生学历，高级经济师。国家万人计划、泰山产业领军人才，青岛市现代海洋杰出英才，青岛市优秀企业家，青岛市第十七届人大代表，青岛市第十三届政协委员，青岛市工商联第十四届执委会副会长，第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。历任山东六和集团有限公司分公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长兼总裁。
　　徐雪梅：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于华中农业大学动物营养与饲料科学专业，硕士学历，现博士研究生在读。历任青岛蔚蓝生物股份有限公司饲料酶产品经理、饲料酶产品部总经理、饲料酶业务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司执行总裁，动物营养平台总裁。
　　乔丕远：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事、财务总监。
　　姜勇：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于东华理工大学，本科学历，注册会计师非执业会员。历任山东润德有限责任会计师事务所审计助理、项目经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务主管、青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书。
　　郎春燕：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于青岛大学汉语言文学专业，本科学历。历任六和集团企划部编辑、青岛蔚蓝生物集团有限公司人力资源部经理、总经理助理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司人力资源总监。
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-030
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场方式召开，根据公司《董事会议事规则》第十一条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2026年5月15日以口头方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。
　　本次会议应出席董事6人，实际出席6人，公司拟聘任名誉董事长黄炳亮先生、拟聘任高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
　　选举陈刚先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第六届董事会届满。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　2、审议并通过《关于聘任名誉董事长的议案》
　　经董事长陈刚先生提名，聘任黄炳亮先生为公司第六届董事会名誉董事长，任职期限至第六届董事会届满。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
　　公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员如下：
　　■
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　4、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
　　聘任陈刚先生为公司总裁，任职期限至第六届董事会届满。
　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　5、审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
　　聘任徐雪梅女士为公司执行总裁，任职期限至第六届董事会届满。
　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　聘任乔丕远先生为公司财务总监，任职期限至第六届董事会届满。
　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　聘任姜勇先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满。
　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　8、审议并通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》
　　聘任郎春燕女士为公司人力资源总监，任职期限至第六届董事会届满。
　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-028
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席6人，拟聘任独立董事邹明列席了本次股东会。
　　2、公司董事会秘书姜勇列席了本次股东会；公司全部高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　11、关于选举非独立董事的议案
　　■
　　12、关于选举独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举非独立董事的议案
　　■
　　(2)、关于选举独立董事的议案
　　■
　　注：本部分累积投票得票数占出席会议有效表决权的比例相对较低，主要系公司收到的持股5%以下中小股东有效票数较少所致。
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案5、8为特别决议议案，已获得参加表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；
　　除上述议案外，本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：颜克兵、李伟
　　(二)律师见证结论意见：
　　通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-029
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于2026年5月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举李玉强先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），李玉强先生将与公司第六届董事会非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　李玉强先生符合《公司法》等法律法规关于董事的任职资格和条件，并将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　简历：
　　李玉强：男，1976年出生，中国国籍，2001年毕业于天津科技大学食品科学专业，硕士学历，现博士研究生在读。历任天津药业集团有限公司研发工程师、诺维信（中国）生物技术有限公司工程师及主管。现任公司全资子公司潍坊康地恩生物科技有限公司总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司职工代表董事。