本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；其中独立董事3人，列席3人。
　　2、董事会秘书叶志翔出席会议；部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于签署《关于经常性关联交易之框架协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案
　　无
　　2、关联交易议案
　　议案名称：议案4《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》和议案5《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
　　关联股东名称：中国五矿股份有限公司
　　关联关系：控股股东
　　所持表决权股份数量：2,117,064,042股
　　回避情况：回避
　　关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
　　关联关系：集团兄弟公司
　　所持表决权股份数量：150,751,955股
　　回避情况：回避
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：张美娜、周书瑶
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年5月16日